У регуляторов США возникли вопросы к инвесторам FTX

Американский регулятор CFTC (Комиссия по торговле товарными фьючерсами) заинтересовалась деятельностью инвесторов, поддерживающих биржу FTX. По мнению комиссара Комиссии Кристи Ромеро, венчурные инвесторы вели себя крайне неосмотрительно, когда оказывали поддержку бирже.

Об этом она заявила в интервью изданию Bloomberg. Регулятор интересуется тем, как институциональные и венчурные инвесторы разрабатывали методики проведения сделок. В CFTC удивлены тем, почему венчурные фонды не смогли провести профессиональный аудит биржи FTX, прежде чем вкладываться в площадку.

Регулятор США считает, что инвесторы сознательно не проводили аудит FTX

CFTС считают, что венчурные инвесторы могли сознательно не проводить полный аудит биржи FTX. Однако, не уточняется, какие именно венчурные фонды не проявили должной осмотрительности. Напомним, что биржа смогла привлечь в 7 раундах инвестирования свыше 1,8 миллиарда долларов, согласно данным Crunchbase.

Среди инвесторов в FTX были пенсионный фонд Онтарио (Канада), венчурная фирма SoftBank Vision Fund, Sequoia Capital и прочие структуры. Как известно в самом конце прошлого года SEC обвинила главу FTX в том, что он сознательно обманывал инвесторов.

В свою очередь Сэм Бэнкман-Фрид все отрицает и не собирается признавать свою вину. По крайней мере пока. Однако, в SEC убеждены в том, что он создал структуру, которая изначально была построена на обмане инвесторов.

Знали ли венчурные фонды о том, что у биржи были проблемы с ликвидностью

Исключать вариант, что некоторые инвестиционные фонды знали о проблемах FTX, нельзя. Возможно, они рассчитывали на то, что смогут получить высокую прибыль до того момента, как у биржи начнутся проблемы.

В конечном итоге пострадали фонды, которые подозревали о том, что у биржи финансовые проблемы и те фонды, что верили Бэнкману-Фриду на слово. Сейчас идет судебное разбирательство по делу о банкротстве FTX.

Возможно, банкротство биржи FTX поможет фондам вести себя в дальнейшем более осмотрительно и проводить тщательный аудит, прежде чем вкладывать средства в сервисы и платформы.

Держим Вас в курсе событий! Подписывайтесь на Фридман клаб в соцсетях и наш Телеграм канал, чтобы всегда быть в курсе самых последних и горячих новостей @like_freedman

Автор: Вадим Груздев, аналитик Freedman Сlub Crypto News