Торговые боты в Telegram набирают популярность

Telegram за счет своего функционала привлекает все больше пользователей. Недавно кошелек Telegram Wallet представил оплату в Биткоинах, TON для клиентов.

Также в Telegram все более популярными становятся и торговые боты. Они предоставляют инструменты, такие как лимитные ордеры, копи-трейдинг (автоматическое копирование сделок заданных адресов) и так называемы снайпинг токенов — отслеживание появления новых токенов с автоматической покупкой. У ботов есть собственные токены, и рост цен создает вокруг них спекулятивный ажиотаж.

Привлекательность торговых ботов, объясняется простотой их использования по сравнению с платформами, работающими на смарт-контрактах. Одними из самых часто используемых ботов являются Unibot, Swipe, WagieBot, Bolt и другие. По данным Dune Analytics, с мая более 63 тысяч клиентов совершили с помощью ботов сделки на общую сумму около 193,7 миллиона долларов.

Однако, несмотря на растущую популярность торговые боты Телеграм содержат в себе риски для тех, кто ими пользуется.

В чем риски торговых ботов в Телеграм

У ботов закрытый исходный код и с ними нужно делиться ключами от кошельков. Это может быть опаснее передачи средств на сомнительные криптобиржи или на адреса непроверенных смарт-контрактов.

Высокая скорость и удобство использования ботов зачастую происходит ценой снижения уровня безопасности. Когда такие сервисы автоматически создают кошелек для пользователя, возникает риск, связанный с постоянным хранением закрытых ключей внутри бота.

Если произойдет утечка данных или взлом, это может «обернуться катастрофой для пользователей ботов». В конце концов, сами разработчики ботов, зачастую анонимные, могут присвоить средства пользователей.

Так как закрытые ключи для кошельков генерируются не пользователями, их безопасность не всегда гарантирована. Это открывает возможности для злоупотреблений. Вероятнее всего, очень скоро недобросовестные разработчики ботов будут красть средства пользователей.

Торговые боты: что это

Торговый бот или робот — это программа, которая использует движения рыночных цен, чтобы сигнализировать трейдерам, когда покупать или продавать определенный продукт или дериватив в определенный момент времени. Эти системы могут быть автоматизированы и могут быть интегрированы с онлайн-брокерами или биржевыми платформами.

Также торговые боты — это автоматизированные программы, которые генерируют торговые сигналы. Эти программы часто создаются с использованием MetaTrader и языка сценариев MQL, что позволяет трейдерам генерировать торговые сигналы, размещать ордера и управлять сделками. Они часто используются на криптовалютных биржах.

Криптовалютные боты собирают рыночные данные, анализируют их, определяют потенциальный рыночный риск, а затем на основе этих расчетов исполняют ордера на покупку или продажу.

Большинство крипто-торговых ботов работают, подключаясь напрямую к бирже криптовалют и отслеживая рынок на предмет предопределенных рыночных условий, например, конкретных событий или изменений цен. 

Затем они либо отправляют пользователю сигнал к действию, либо принимают решение на основе инструкций, определенных трейдером, и самостоятельно выполняют необходимую покупку или продажу. Некоторые даже используют исторические данные для принятия более обоснованных решений.

Торговые боты поставляются с разными пользовательскими интерфейсами: некоторые из них являются плагинами для браузера, некоторые — загружаемыми приложениями, а третьи — программным обеспечением для обмена криптовалютой.

Большинство крипто-торговых ботов работают в четыре ключевых этапа: 

• анализ рыночных данных
• генерация сигналов 
• прогнозирование рыночного риска
• исполнение.

Анализ рыночных данных

Бот собирает и интерпретирует необработанные рыночные данные, чтобы определить, покупать или продавать конкретный криптовалютный актив на данном этапе.

Генерация сигналов

Генерацией сигналов бот делает прогнозы и идентифицирует потенциальные сделки на основе рыночных данных и индикаторов технического анализа. Для получения более точных результатов трейдер может настроить тип данных, подаваемых в сектор генератора сигналов.

Прогнозирование рыночного риска

На этом этапе бот использует рыночные данные для расчета потенциального риска на основе предопределенного трейдером набора параметров и правил. Затем бот решает, сколько инвестировать или торговать на основе информации.

Исполнение

Это заключительный этап. Он использует API (интерфейс прикладного программирования) для покупки или продажи криптовалютных активов на основе сигналов, генерируемых предустановленной торговой системой. Сигналы генерируют ордера на покупку или продажу, которые затем отправляются на биржу через их ключи API.

Классификация крипто-торговых ботов

Технические торговые боты

Даже для самого опытного трейдера построение графиков требует времени. Технический крипто-торговый бот использует предопределенные технические индикаторы, чтобы посмотреть на показатели на графиках и практически сразу принять меры.

Арбитражные боты

Арбитраж — это торговая стратегия, которая использует неэффективность рынка, используя разницу в ценах между биржами. Боты для криптоарбитража предназначены для отслеживания разницы в ценах между криптовалютными монетами и токенами на нескольких биржах, чтобы впоследствии купить монету на бирже, где цена ниже, и продать там, где она выше.

Рынки движутся быстро, и биржевые цены могут немного задерживаться. В результате арбитражные боты быстро покупают и продают актив одновременно, чтобы воспользоваться уже существующими различиями.

Боты для выдачи монет

Один из простых способов заработать на криптовалюте — это одолжить монеты маржинальным трейдерам, которые позже погасят кредит с процентами. Боты для кредитования монет автоматизируют этот процесс, позволяя вам тратить меньше времени на поиск лучшей процентной ставки и извлекать выгоду из потенциальных всплесков вариантов кредитования.

Они находят баланс между спросом и предложением кредита, что приводит к оптимальным процентным ставкам для всех поддерживаемых валют.

Боты маркет-мейкеров

Ключевым принципом здесь является продажа инвесторам как можно чаще по цене выше цены продажи. Спред будет шире, а потенциальная прибыль ботов-маркетмейкеров будет увеличиваться по мере увеличения торговой активности по активу.

Боты-маркетмейкеры зарабатывают деньги, размещая ордера по ценам, отличным от рыночных. Они сканируют рынки с более широкими спредами круглосуточно, каждый день недели, предоставляя трейдеру преимущество во времени, объеме и цене.

Подписывайтесь на Фридман клаб в соцсетях и наш Телеграм канал, чтобы всегда быть в курсе самых последних и горячих новостей @like_freedman

Автор: Вадим Груздев, аналитик Freedman Сlub Crypto News