США ввели санкции против Ethereum кошелька наркокартеля
Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввело санкции против кошелька Ethereum, связанный с Хименесом Кастро, связанным с картелем Синалоа.
Согласно опубликованному на сайте OFAC списку, Кастро является одним из 10 имен, внесенных в санкционный список OFAC в рамках операции по борьбе с наркотиками. Кошелек был активен в январе этого года и за два месяца получил на Binance депозиты на сумму около 740 000 долларов США.
США ввели санкции на крипто-кошелек Ethereum мексиканского наркокартеля
Хименес Кастро подчиняется непосредственно заместителю Чапитоса и управляет организацией по отмыванию денег, которая использует виртуальную валюту и банковские переводы, среди других методов, для перевода доходов от незаконных продаж фентанила в Соединенных Штатах лидерам картеля Синалоа в Мексике.
Хименес Кастро поручил курьерам, базирующимся в США, забирать наличные в Соединенных Штатах и помещать их в различные кошельки виртуальной валюты для оплаты непосредственно Чапито и для реинвестирования в производство наркотиков.
Эти действия показывают, что Казначейство будут продолжать неустанно преследовать преступные предприятия, угрожающие международной безопасности.
По данным Министерства финансов, фракция Лос-Чапитос картеля Синалоа несет ответственность за значительную часть незаконного оборота наркотиков, ввозимых в США.
OFAC действует в соответствии с указом президента о полномочиях президента в военное время и в национальных чрезвычайных ситуациях по замораживанию активов, находящихся под юрисдикцией США. OFAC помогает бороться с финансовыми преступлениями, такими как правила по борьбе с отмыванием денег (AML).
Министр финансов делегировал Управлению по контролю за иностранными активами ответственность за разработку, администрирование и управление санкционными программами США. Многие из этих правил основаны на мандатах Организации Объединенных Наций и других глобальных мандатах и, таким образом, носят многосторонний характер.
После событий 11 сентября 2001 года OFAC сосредоточило внимание на выявлении террористов. Именно тогда правительство США создало Список граждан особых категорий (SDN). В этот список входят компании и частные лица, которые контролируются или действуют в интересах других целевых групп или стран, таких как террористы, торговцы наркотиками и уклонисты от санкций.
Список SDN был создан в первую очередь для финансовых учреждений, но по мере его роста он все чаще используется страховыми компаниями и международными организациями.
Подпишись на Tелеграм канал! Будь в курсе последних новостей криптомира. Не пропустить грядущий бычий цикл в крипте. Регулярная БЕСПЛАТНАЯ АНАЛИТИКА. Для всех подписчиков сообщества! Переходи по ссылке прямо сейчас!
Автор: Вадим Груздев, аналитик Freedman Сlub Crypto News
