Сотрудники FTX за месяц до краха обнаружили финансовую схему мошенничества, но их уволили
По данным WSJ, группа американских сотрудников FTX из команды LedgerX, приобретенной FTX в 2021 году, обнаружила бэкдор кода, позволяющий Alameda получать до 65 миллиардов долларов, используя средства клиентов.
Изучая платформу FTX на предмет соблюдения требований США, они предупредили своего босса Джули Шёнинг, которая сообщила об этом техническому директору FTX Нишаду Сингху, члену ближайшего окружения Сэма Бэнкмана-Фрида. Сотрудники считали, что проблема была решена после того, как Сингх удалил часть кода, однако лазейка осталась открытой.
Сотрудники FTX за месяц до краха обнаружили финансовую схему мошенничества
После того как сотрудники выявили схему и доложили, Джули Шёнинг была уволена за то, что якобы отправляла другим сотрудникам «неуместные сообщения», хотя некоторые говорили, что это произошло из-за проблем с управлением рисками FTX, которые выявила Шёнинг в деле против Бэнкмана-Фрида.
Нишаду Сингху предъявлены обвинения в мошенничестве за его роль во взаимосвязанных операциях компаний. Сингх уже признал себя виновным и может дать показания против главы биржи.
Гэри Ван, соучредитель и бывший технический директор FTX, рассказал, что он создал «особые привилегии для Alameda Research» посредством написанного им кода обмена. Он утверждал, что Сэм поручил ему предоставить Alameda преимущества, недоступные клиентам FTX.
Это включало возможность размещать заказы быстрее, чем другие маркет-мейкеры. Далее он пояснил, что, используя эти привилегии, Alameda может снимать неограниченную сумму со счетов FTX.
Фактически, это могло бы произойти, даже если бы баланс стал отрицательным или ниже нуля. Тем не менее обычному трейдеру необходимо иметь достаточно средств или залога для вывода средств. Ван сообщил, что ни одно из этих преимуществ, которыми была наделена компания, не было известно общественности.
Адам Йедидия рассказал о дефиците в 8 миллиардов долларов, о котором сообщила криптовалютная биржа перед банкротством. Более того, он сообщил, что ушел из компании, когда узнал, что компания использовала депозиты клиентов для погашения своих кредитов.
Бэнкман-Фрид очень сопротивлялся привлечению инвесторов в совет директоров FTX, утверждает Мэтью Хуанг, соучредитель и управляющий партнер криптоинвестиционной компании Paradigm.
Давая показания на третий день суда над Бэнкман-Фридом в Федеральном суде Нью-Йорка, Хуанг заявил, что Бэнкман-Фрид считал, что наличие инвесторов в совете директоров FTX не принесет пользы.
Подпишись на Tелеграм канал! Будь в курсе последних новостей криптомира. Не пропустить грядущий бычий цикл в крипте. Регулярная БЕСПЛАТНАЯ АНАЛИТИКА. Для всех подписчиков сообщества! Переходи по ссылке прямо сейчас!
Автор: Вадим Груздев, аналитик Freedman Сlub Crypto News
