Сеть «колл-центров» выманивала банковские данные у украинцев и отмывала деньги в крипте

По данным Национальной полиции Харькова, им удалось разоблачить группу злоумышленников, которая через сеть «колл-центров» в месяц зарабатывала 7 млн гривен или 252 000 долларов США. Более 100 человек работало в трех «колл-центрах», операторы которых обзванивали население, выдавая себя за работников банка. И получали личную информацию граждан, которая позволяла похитить деньги со счетов. Компания действовала с июня 2020 года. Против участников сети заведут уголовное дело по статье ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщили в Народной полиции:

«Операторы» осуществляли телефонные звонки клиентам банков под видом банковских менеджеров, выманивали персональные данные и затем осуществляли переводы на подконтрольные членам группы счета. В дальнейшем деньги переводились на территорию РФ и уже в форме криптовалют возвращались в Украину.»

Для обзвона потерпевших была использована база одного из ранее действующих на территории Украины банков РФ.

При обыске в «колл-центре» были изъяты: компьютерное оборудование, документы, смартфоны, банковские карты и 140 000 гривен (или 5 040 $), добытых незаконным путем.

Расследование будет продолжаться дальше, и вполне возможно, статья обвинения будет переквалифицирована в совершение преступления в составе организованной группы с соответствующим утяжелением наказания.

Автор: Эд Мицкевич, аналитик Freedman Сlub Crypto News