Семейная пара создала пирамиду «Благословения Бога через криптовалюту»
Мужу и жене из штата Теннесси предъявлены обвинения в создании пирамиды «Blessings of God Thru Crypto» (Благословения Бога через криптовалюту). За шесть месяцев они выманили не менее 6 миллионов долларов у более чем 100 жертв.
В жалобе от Комиссии по торговле товарными фьючерсами говорится, что Майкл и Аманда Гриффис использовали связи, которые они установили в своем бизнесе с недвижимостью, чтобы убедить людей вложить свои сбережения в многомиллионный инвестиционный пул в период с июля 2022 года по январь 2023 года. Среди них были ипотечные брокеры и бывшие клиенты их бизнеса в сфере недвижимости.
«Несмотря на отсутствие торгового или другого соответствующего опыта, ответчики успешно убедили более 100 человек отправить им более 6 миллионов долларов для участия в проекте под названием «Благословения Бога через криптовалюту», — говорится в сообщении CFTC.
Средства семейная пара якобы использовала для торговли фьючерсными контрактами на криптовалюты
В рамках схемы участникам обещали, что их средства будут использованы для торговли фьючерсными контрактами на криптовалюту. Но ни одна сделка так и не была проведена. Регулятор утверждает, что ответчики лгали, что средства клиентов будут в безопасности и под их контролем, что участники могут рассчитывать на высокий доход.
Выдержка из документа о торговле фьючерсами, написанного ответчиком Майклом Гриффисом
Около 4 миллионов долларов из средств были переведены на цифровые кошельки, подконтрольные Гриффисам. Более 1 миллиона долларов было присвоено для погашения личных долгов и дорогостоящих вещей в течение нескольких месяцев.
Среди них 10 000 долларов на обучение в колледже для членов семьи, 20 000 долларов на вездеход и 335 000 долларов на погашение долга по кредитной карте. Пара была обвинена в обмане более 100 жертв.
CFTC просит суд ввести запрет Гриффисам заниматься ведением бизнеса
В своей жалобе регулятор просит ввести постоянный запрет на ведение бизнеса обвиняемым. Также суд просят ввести гражданские санкции против Гриффис. CFTC предупреждает, что полная реституция будет затруднена, учитывая, что у предполагаемых правонарушителей, вероятно, будет недостаточно средств или активов.
Согласно их соответствующим профилям в LinkedIn, Майкл и Аманда Гриффис связаны с Exit Realty Screamin’ Eagle, базирующейся в Кларксвилле, штат Теннесси. Аманда указана как «Брокер/Совладелец», а Майкл указан как «Риэлтор».
Подпишись на Tелеграм канал, чтобы быть в курсе новостей криптомира и не пропустить грядущий бычий цикл в крипте!! Переходи по ссылке прямо сейчас — https://t.me/like_freedman
Автор: Вадим Груздев, аналитик Freedman Сlub Crypto News
