Сэм Бэнкман-Фрид обвиняется в использовании украденных средств на 100 миллионов
Федеральная прокуратура заявила, что Сэм Бэнкман-Фрид использовал деньги, которые он украл у клиентов, чтобы внести более 100 миллионов долларов в виде взносов на политическую кампанию перед промежуточными выборами в США в 2022 году.
Как известно, сейчас он находится в тюрьме. В измененном обвинительном заключении 31-летний бывший миллиардер обвинялся в том, что он поручил двум руководителям FTX обойти ограничения на взносы, пожертвовав демократам и республиканцам, и скрыть происхождение денег.
Сэм использовал свое влияние, чтобы лоббировать Конгресс и регулирующие органы в поддержку законодательства и регулирования, которые, по его мнению, упростят для FTX дальнейший прием клиентских депозитов и рост.
Сэм Бэнкман-Фрид обвиняется в использовании украденных средств клиентов и других нарушениях
Сейчас Бэнкман-Фрид сталкивается с семью пунктами обвинения в заговоре и мошенничестве в связи с крахом FTX, хотя обвинительный акт больше не включает сговор с целью нарушения законов о финансировании избирательных кампаний в качестве отдельного пункта.
Федеральная прокуратура Манхэттена заявила в прошлом месяце, что снимет это обвинение после того, как Багамы, где базировалась FTX и где Бэнкман-Фрид был арестован в декабре 2022 года, заявили, что никогда не собирались экстрадировать его по этому пункту.
Вместо этого на прошлой неделе прокуратура сообщила окружному судье США Льюису Каплану, что новое обвинительное заключение покажет, что Бэнкман-Фрид по-прежнему обвиняется в проведении незаконной схемы финансирования избирательной кампании в рамках схем мошенничества и отмывания денег.
SBF не признал себя виновным в краже миллиардов долларов из средств клиентов FTX
Бэнкман-Фрид ранее не признал себя виновным в краже миллиардов долларов из средств клиентов FTX, чтобы покрыть убытки Alameda Research, его хедж-фонда, ориентированного на криптовалюту.
В обвинительном заключении не упоминаются имена двух человек, которых, по словам прокуроров, он использовал в качестве «подставных доноров» для пожертвований денег по его указанию. Но другие судебные документы и данные Федеральной избирательной комиссии показывают, что это Нишад Сингх и Райан Саламе.
Сингх, бывший технический директор FTX, в феврале признал себя виновным в мошенничестве и нарушениях в финансировании предвыборной кампании. Он пожертвовал 9,7 миллиона долларов кандидатам от Демократической партии и заявил в суде, что знал, что деньги поступили от клиентов FTX.
Согласно данным Федеральной избирательной комиссии, Саламе, бывший со-генеральный директор багамского подразделения FTX, пожертвовал более 24 миллионов долларов кандидатам-республиканцам в избирательном цикле 2022 года.
Ему не было предъявлено обвинение в совершении преступления. Бывший исполнительный директор FTX Райан Саламе будет избегать дачи показаний о своей роли в предполагаемой незаконной схеме пожертвований FTX, если он будет вызван в суд в уголовном процессе Сэма Бэнкмана-Фрида.
Адвокаты, представляющие бывшего со-генерального директора FTX, заявили, что Саламе не будет участвовать в качестве свидетеля по делу, согласно ходатайству, поданному федеральной прокуратурой США. В отдельном судебном иске в понедельник прокуроры заявили, что адвокат Саламе сказал им, что он воспользуется своим правом Пятой поправки против самообвинения, если его вызовут для дачи показаний.
Прокуроры заявили, что Саламе указывал в своем сообщении от ноября 2021 года, что Сэм хотел использовать политические пожертвования, чтобы отсеять» антикриптографических законодателей-демократов и республиканцев.
Подпишись на Tелеграм канал, чтобы быть в курсе новостей криптомира и не пропустить грядущий бычий цикл в крипте!! Переходи по ссылке прямо сейчас — https://t.me/like_freedman
Автор: Вадим Груздев, аналитик Freedman Сlub Crypto News
