Сэм Бэнкман-Фрид и крупнейшие финансовые мошенники в истории

Суд над Сэмом Бэнкманом-Фридом должен начаться 3 октября, и присяжные из 12 человек, вероятно, проведут недели, обсуждая множество уголовных обвинений – от отмывания денег до мошенничества с использованием электронных средств – выдвинутых против бывшего генерального директора FTX, который когда-то оценивалась в 32 миллиарда долларов.

В мошенничестве могут быть замешаны и его родители.

Его дело может стать известным как «судебное разбирательство десятилетия», поскольку в число свидетелей со стороны правительства войдут члены его ближайшего окружения, начиная от друга детства Гэри Ванга и заканчивая бывшей подругой SBF и генеральным директором торговой фирмы Alameda Research.

Америка имеет богатую историю финансовых мошенников, причем последние два десятилетия особенно изобилуют загадочными фигурами, которые привлекли внимание общественности. 

Сэм Бэнкман-Фрид и крупнейшие финансовые мошенники в истории рынка

Помимо самого Чарли Понци, наиболее подходящим аналогом Бэнкмана-Фрида является Берни Мэдофф, который обманным путем лишил инвесторов миллиардов долларов.

Как и Бэнкман-Фрид, Мэдофф зарекомендовал себя как лидер в своей отрасли. Помимо того, что он был председателем своей инвестиционной фирмы, он также одно время возглавлял фондовую биржу NASDAQ. Помогал разрабатывать инновационные стратегии в прибыльной области маркет-мейкинга, где фирмы находятся в центре внимания трейдеров, выполняющих транзакции.

Схема Мэдоффа была более откровенно мошеннической, чем предполагаемая механика FTX, где средства клиентов использовались для закрытия дыр после того, как связанная с ней торговая фирма делала катастрофические ставки на криптовалюту. В случае с Мэдоффом он забирал капитал у инвесторов и заявлял, что совершает сделки с фондами, но вместо этого помещал деньги на банковский счет, создавая фальшивые записи о доходах. Как классическая финансовая пирамида, его стратегия заключалась в том, чтобы привлечь больше клиентов, чтобы расплатиться с ранними инвесторами, но не настолько, чтобы вызвать подозрения.

После того как в 2008 году его сыновья заявили властям, что бизнес Мэдоффа по управлению активами был ложью, он был арестован ФБР. Министерство юстиции обвинило его в 11 федеральных преступлениях, включая мошенничество с ценными бумагами и отмывание денег. В отличие от Бэнкмана-Фрида, Мэдофф настаивал на том, что он был единственной ответственной стороной. Еще одним отличием от Бэнкмана-Фрида является то, что Мэдофф признал себя виновным, но это в конечном итоге не уменьшило его приговор существенным образом — федеральный суд приговорил его к 150 годам тюремного заключения в 2009 году. Мэдофф умер в федеральном тюремном медицинском центре в 2021 году.

Элизабет Холмс

Основательница Theranos, возможно, не совершала финансовых преступлений, как Бэнкман-Фрид и Мэдофф, хотя уголовное обвинение, которое в конечном итоге погубило ее, заключалось в обмане инвесторов.

Холмс основала Theranos с радикальным заявлением, что компания разработала технологию сбора комплексных медицинских данных из одной-двух капель крови. Нововведение было провозглашено медицинской революцией, к нему хлынули инвесторы и спонсоры, от венчурного капиталиста Тима Дрейпера до бывшего госсекретаря Джорджа Шульца.

Во многом благодаря сообщениям репортера Wall Street Journal Джона Керрейру и информаторов, бывших сотрудников, стало очевидно, что технология Theranos неэффективна, и компания использовала коммерчески доступные продукты для фальсификации результатов тестов. 

После длительного расследования Холмс вместе с операционным директором Theranos и бывшим романтическим партнером Рамешом «Санни» Балвани не признал себя виновным по обвинениям, связанным с преступными схемами по обману инвесторов, пациентов и врачей. Суд над ней начался в 2021 году, и в 2022 году присяжные признали ее виновной по четырем пунктам обвинения в мошенничестве с инвесторами. Она была признана невиновной в обмане пациентов.

В прошлом году федеральный судья приговорил Холмса к чуть более 11 годам лишения свободы. После безуспешных апелляций в мае 2022 года ее отправили в тюрьму общего режима.

Раззлхан

Серийный предприниматель, выступающий под псевдонимом Раззлхан (Хизер Рианнон Морган) вместе со своим мужем Ильей Лихтенштейном осуществила одно из крупнейших ограблений в сфере криптовалют в 2016 году. 

В 2016 году они похитили около 120 000 Биткоинов с криптовалютной биржи Bitfinex на сумму около 72 миллионов долларов. Когда федеральные власти предъявили им обвинение в сговоре с целью отмывания доходов в 2022 году, Биткоины стоили более 3 миллиардов долларов, хотя им удалось обналичить лишь небольшую их часть.

Оба признали себя виновными в совершении преступления: Морган была освобождена под залог, а Лихтенштейн задержан из-за риска побега. В июле 2023 года они заключили сделку о признании вины, и им грозят десятилетия тюремного заключения. Ее непристойные видеоролики в TikTok, скорее всего, станут ее непреходящим наследием.

Подпишись на Tелеграм канал! Будь в курсе последних новостей криптомира. Не пропустить грядущий бычий цикл в крипте. Регулярная БЕСПЛАТНАЯ АНАЛИТИКА. Для всех подписчиков сообщества! Переходи по ссылке прямо сейчас!

Автор: Вадим Груздев, аналитик Freedman Сlub Crypto News