SEC, SDNY и CFTC выдвинули обвинения против Сэма Бэнкмана-Фрида
SEC, SDNY и CFTC выдвинули обвинения против бывшего главы биржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида
Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) и Федеральный окружной суд Южного округа Нью-Йорка присоединились к обвинению SEC. The New York Times со ссылкой на Дамиана Уильямса, прокурора Южного округа Нью-Йорка, пишет, что обвинительное заключение в отношении главы FTX будет объемным.
В частности, Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) предъявила несколько обвинений бывшему главе теперь уже биржи-банкрота. Также ведутся расследования в отношении других нарушений законодательства о ценных бумагах, в отношении прочих юридических и физических лиц, которые могут быть связаны с неправомерными действиями.
В чем конкретно обвиняют ведомства против Сэма Бэнкмана-Фрида
Согласно имеющейся информации, SEC обвиняет Сэм Бэнкмана Фрида в обмане инвесторов на платформе FTX. Он скрыл перенаправление средств клиентов FTX в Alameda Research, привлекая средства инвесторов.
С весны 2019 года FTX привлекла не менее 1,8 миллиарда долларов от инвесторов в акции, в том числе около 1,1 миллиарда долларов от 90 американских инвесторов
Обращаясь к инвесторам Сэм Банкман-Фрид указывал на то что биржа полностью безопасная, выполняет все свои обязательства. Также он показывал сложные автоматизированные меры риска FTX для защиты активов клиентов. На самом же деле Банкман-Фрид создал мошенническую схему.
В жалобе также указано, что было проведено перенаправление средств клиентов FTX в Alameda Research LLC. Ей предоставили неограниченную кредитную линию.
Помимо этого, Сэм Бэнкман-Фрид использовал средства клиентов FTX для проведения нераскрытых венчурных инвестиций, приобретения недвижимости, пожертвований политикам в США.
Бэнкман-Фрид оставался лицом, принимающим решения в Alameda Research, даже после того, как Кэролайн Эллисон и Сэм Трабукко стали со-руководителями. Как сообщил глава SEC Гэри Генслер, Сэм Бенкман-Фрид создал тот самый карточный домик на фундаменте обмана.
Сможет ли бывший глава FTX избежать длительного тюремного срока
Пока дело не начали рассматривать в суде. Вероятно, пройдут долгие месяцы судебных разбирательств, пока станет ясно, сядет ли Бэнкман-Фрид в тюрьму или нет. Но желающих, чтобы он отсидел очень долго за решеткой, уже предостаточно.
Держим Вас в курсе событий! Подписывайтесь на Фридман клаб в соцсетях и наш Телеграм канал, чтобы всегда быть в курсе самых последних и горячих новостей @like_freedman
Автор: Вадим Груздев, аналитик Freedman Сlub Crypto News
