SBF обвиняется в подкупе китайских чиновников
SBF обвиняется в даче взятки чиновнику Коммунистической партии Китая (КПК) для размораживания активов Alameda. Сэм Бэнкман-Фрид (SBF), бывший соучредитель FTX, якобы заплатил взятки в размере 40 миллионов долларов по крайней мере одному китайскому правительственному чиновнику.
SBF хотел разморозить активы Alameda
Согласно утверждениям федеральной прокуратуры, SBF якобы заплатил взятки на десятки миллионов долларов как минимум одному китайскому правительственному чиновнику.
В обвинительном заключении счета хедж-фонда Alameda Research, принадлежащего SBF, упоминаются как цель для приказа китайской полиции о замораживании примерно в ноябре 2021 года.
SBF и другие в то время перевели как минимум 40 миллионов долларов в криптовалюте чиновнику КПК. Перевод был предназначен для того, чтобы помочь одному или нескольким китайским правительственным чиновникам разморозить некоторые счета.
Кроме того, они испробовали «многочисленные методы», чтобы разморозить счета, на которых хранилась криптовалюта на сумму около 1 миллиарда долларов. После того, как как личные, так и юридические усилия потерпели неудачу, SBF направил взятку, чтобы сохранить счета.
Затем эти средства использовались для поддержания убыточных сделок Alameda на плаву, что, по мнению правительства, было мошенничеством.
Дело о банкротстве FTX продолжается
FTX и Alameda обанкротились в ноябре 2022 года, когда их финансовое состояние вызвало опасения. Затем SBF столкнулся с федеральным обвинением и гражданскими обвинениями со стороны комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) и комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) и был арестован.
Новые доказательства, полученные федеральным правительством о взятке SBF, появились на следующий день после того, как регулирующие органы США обратились в суд с иском к Binance с обвинениями в содействии финансированию терроризма и нарушениях закона США о деривативах.
Между тем, FTX все еще находится в суде по делу о банкротстве в Делавэре.
На данный момент SBF согласовал с прокуратурой США новые условия залога, которые ограничивают его доступ к технологиям, основываясь на недавно поданных документах. Ранее судья Льюис Каплан закрыла доступ SBF к электронным гаджетам.
До сих пор SBF отрицал причастность к каким-либо обвинениям, выдвинутым против него.
Подпишись на Tелеграм канал, чтобы быть в курсе новостей криптомира и не пропустить грядущий бычий цикл в крипте!! Переходи по ссылке прямо сейчас — https://t.me/like_freedman
Автор: CryptoMan, аналитик Freedman Сlub Crypto News
