Сбер: объемы незаконных переводов на криптосчета растут
Сбер фиксирует рекордные объемы нелегальных переводов средств на криптосчета. Для этих целей используются российские криптовалютные обменники.
Об этом сообщил заместитель председателя правления Сбера Станислав Кузнецов во время своего выступления на форуме «Кибербезопасность в финансах. Он указал на то, что количество противозаконных переводов на криптовалютные счета с российских криптовалютных обменников резко возросло. Об этом пишет ТАСС.
Сбер отметил огромный объем незаконных переводов в офисном центре «Москва-Сити»
Как сообщил Станислав Кузнецов, в офисном центре «Москва-Сити», работают криптовалютные обменники, на которые дропперы (то есть подставные субъекты) приносят обналиченные деньги. Далее, эти субъекты без предъявления паспортов переправляют средства в Украину. После этого, они снимают их уже в любой валюте и используют в противозаконных действиях против РФ.
В качестве примера, он привел ситуацию, когда на криптовалютных биржах, работающих в легальном поле, был зафиксирован перевод средств на криптовалютные счета в виде Биткоинов на сумму в 500 миллионов рублей. И таких случаев становится все больше, по мнению заместителя председателя правления банка С. Кузнецова.
Напомним, что в конце 2021 года издание Bloomberg сообщило, что башня «Восток» комплекса «Москва-Сити» пользовалась успехом среди криптовалютных обменников. Минимум 4 компании в комплексе помогали отмывать деньги, полученные в результате цифровых вымогательств с 2011 года. Суммарно они помогли отмыть более 1,6 миллиарда долларов.
Какие меры предлагает Сбер для борьбы с такими незаконными сделками
О конкретных мерах борьбы заместитель председателя правления Сбера не стал распространяться. Известно, что еще 2 года назад ЦБ РФ рекомендовал банкам тормозить платежи в адрес криптовалютных бирж. Банкам были предоставлены соответствующие рекомендации по выявлению платежных карточек и электронных кошельков, принимающих платежи в адрес криптообменников и форекс-дилеров. Были также определены несколько признаков, по ним банки могут определять подозрительные платежные инструменты.
Насколько эффективными они являются в ЦБ РФ не уточняют. Судя по той информации, что предоставлена Сбером, объем незаконных переводов на криптовалютные счета только усилился.
Возможно, в течение ближайшего времени Сбер и другие банки предложат новые механизмы борьбы с незаконными переводами средств.
Держим Вас в курсе событий! Подписывайтесь на Фридман клаб в соцсетях и наш Телеграм канал, чтобы всегда быть в курсе самых последних и горячих новостей @like_freedman
Автор: Вадим Груздев, аналитик Freedman Сlub Crypto News
