Россияне используют Tether (USDT), чтобы отправлять деньги за рубеж и обходить санкции

По данным Transparency International, россияне используют Tether (USDT) для отправки денег на Запад, уклоняясь от санкций и KYC. Несмотря на международные санкции, потоки денег между Россией и Западом продолжают циркулировать. Брокеры готовы конвертировать российские рубли в иностранную валюту за границей.

Российское отделение Transparency International, обнаружило в Москве 8 внебиржевых (OTC) брокеров, которые продают десятки тысяч долларов в стейблкоинах за наличные, а затем обменивают их в Англии за фунты стерлингов, без использования процедуры «знай своего клиента» (KYC).  Об этом говорится в отчете организации (.pdf).Transparency заявила, что сосредоточилась на Англии, та как там прячут свои деньги российские бизнесмены.

Как работает схема использования стейблкоина Tether (USDT) россиянами

Схема выглядит следующим образом: сначала нужно сделать предоплату, переведя USDT на номер криптокошелька, после чего курьер готов привезти наличные в указанное место в Лондоне.

Transparency International нашло в Москве брокеров, которые могут продать десятки тысяч долларов в стейблкоинах, а потом обменять их в Великобритании на фунты стерлингов. Клиентам необходимо отправить фото любой банкноты с серийным номером и показать курьеру при встрече с контрагентом. Иногда курьеры также запрашивают описание одежды клиента, чтобы узнать его на улице. Но удостоверение личности не требуется.

В Transparency определили пятнадцать адресов криптокошельков, принадлежащих OTC-фирмам. По подсчетам Transparency, самые активные кошельки получали и отправляли от 420 000 до 470 000 долларов в месяц. По информации Crystal Blockchain, в основном средства поступали на биржи Huobi, Binance, WhiteBit, MEXC и Garantex.

Например, Trust-exchange предлагает обменять USDT на евро в Праге (Чехия). Согласно данным блокчейна, кошелек USDT, предоставленный Trust-exchange, с апреля прошлого года обработал более 3,7 миллиона долларов. В свою очередь Alfa.exchange предлагает широкий спектр возможностей для операций с наличными. Согласно веб-сайту, пользователи могут продавать USDT и получать наличные в различных городах России, США и Европы. 

Таким образом, расследование Transparency показывает, что, хотя политические санкции могут быть мощным инструментом ограничения денежных потоков в, они не могут полностью остановить поток неустановленных средств. То есть санкции если и работают, то частично!

Подпишись на Tелеграм канал, чтобы быть в курсе новостей криптомира и не пропустить грядущий бычий цикл в крипте!! Переходи по ссылке прямо сейчас — https://t.me/like_freedman

Автор: Вадим Груздев, аналитик Freedman Сlub Crypto News