Российские банки хотят наказывать за отказ предоставлять все данные о клиентах

Российские банки собираются наказывать за то, что они не предоставляют все сведения о клиентах

Российские банки могут быть наказаны за отказ предоставлять по требованию Росфинмониторинга все данные о клиентах, включая данные об их идентификации. Суммы штрафов могут достигать 500 000 рублей. Соответствующие поправки в КоАП в первом чтении Госдума может принять уже до конца ноября.

Инициатива получила поддержку финансового комитета ГД, правового управления, а также правительства. Эксперты считают, что такая мера будет очень эффективной в борьбе с отмыванием доходов и финансированием терроризма.

Что предполагает законопроект, согласно которому российские банки могут наказывать за отказ предоставлять данные о клиентах

Согласно поступающей информации, в этом месяце в первом чтении будет принят законопроект «О внесении изменения в статью 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях». Его авторы — глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков и вице-спикер СФ Николай Журавлев. Именно они и предлагают за непредоставление по запросу Росфинмониторинга данных об идентификации вводить те же штрафные санкции, что и за отказ в информации об операциях клиентов.

Стоит напомнить, что этот законопроект является спутником уже ранее принятых Госдумой в первом чтении поправок в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Они устанавливают ряд требований к такой информации. Финансовые компании кроме сведений об операциях, должны будут предоставлять данные об идентификации клиентов, их представителей, а также иную информацию в рамках закона.

В Росфинмониторинге уже заявили, что ко второму чтению документа предложат поправку, обязывающую банки также предоставлять ему фото- и видеоматериалы с камер, установленных в отделениях или на банкоматах.

Кто в Госдуме уже поддержал законопроект, позволяющий обязывать российские банки выдавать все сведения о клиентах

В законопроекте указано, что за отказ предоставить данные банки могут наказать должностных лиц до 50 000 рублей, а юридических лиц до 500 000 тысяч рублей. Проект уже поддержал комитет по финансовому рынку ГД. Также ему оказали поддержку почти все фракции Государственной Думы. Причем считают, что штрафы можно еще и увеличить!

Держим Вас в курсе событий! Подписывайтесь на Фридман клаб в соцсетях и наш Телеграм канал, чтобы всегда быть в курсе самых последних и горячих новостей @like_freedman

Автор: Вадим Груздев, аналитик Freedman Сlub Crypto News