Росфинмониторинг создал портрет дроппера
Росфинмониторинг создал среднестатистический портрет дроппера. Дроппер (дроп) – это подставное лицо, которое занимается тем, что снимает полученные мошенническим путем деньги). Об этом рассказал заместитель директора Росфинмониторинга Олег Крылов в интервью изданию aif.ru.
Сейчас ведомство работает над тем, чтобы подготовить ряд законодательных инициатив, чтобы с их помощью можно было устанавливать уголовную ответственность за противоправные действия с электронными платежными средствами в стране.
Какой среднестатистический портрет дроппера
Согласно данным, которые предоставил Росфинмониторинг, портрет дроппера выглядит следующим образом — это мужчина, возраст которого составляет до 30 лет, активно пользуется интернетом. У него нет судимости, хорошая кредитная история. Дропперы используют свои или предоставленные им карты, счета для обналичивания, транзита похищенных средств.
В ведомстве указывают, что с каждым годом дропы становятся все более активными участниками преступных схем, цель которых отмыть деньги, полученные неправомерным путем.
Как правило, дропперы используют минимум 20 банковских карточек для того, чтобы обналичивать средства. С дропперами чаще всего приходится иметь дело, когда расследуют дела в сфере незаконного оборота наркотических средств и мошенничества, которые совершают организованные группы преступников.
В Росфинмониторинге указывают, что во время расследований таких дел удается установить множество банковских карт, тысячи цифровых кошельков, которые оформляются на подставных лиц, и применяются в сложных схемах по отмыванию средств. Суммы легализованных преступных доходов с помощью дропперов достигают миллиардов рублей.
Какая выгода для дропперов участвовать в подобных схемах
В Росфинмониторинге сообщают о том, что дропперы соглашаются на такую деятельность, поскольку им предлагают приличный процент за свои услуги. Конечно, они рискуют тем, что могут оказаться потом под следствием, но возможность заработать толкает их на совершение преступлений. Ведомство сообщает, что число дропперов скорее всего будет и дальше расти в ближайшие несколько лет. Росфинмониторинг призывает не поддаваться на уловки мошенников и не оказывать им такие услуги.
Работа над выявлением мошеннических схем, как подчеркивают в ведомстве, будет и дальше продолжаться, а все ответственные лица понесут наказание.
Подпишись на Tелеграм канал, чтобы быть в курсе новостей криптомира и не пропустить грядущий бычий цикл в крипте!! Переходи по ссылке прямо сейчас — https://t.me/like_freedman
Автор: Вадим Груздев, аналитик Freedman Сlub Crypto News
