Росфинмониторинг: новая схема мошенничества с криптовалютами!
Росфинмониторинг предупреждает о новой схеме мошенничества с криптовалютами. Злоумышленники обзванивают людей, предлагая им легализовать доходы от криптовалют для отчетности в налоговую службу.
Об этом сообщил заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд. Он утверждает, что схема стала чаще использоваться после того, как стали появляться сообщения, что одна из бирж планирует запретить россиянам владеть криптокошельками.
В то же время он не уточнил, про какую биржу идет речь. На фоне таких сообщений мошенники и предлагают свои услуги по выводу крипты с торговых платформ.
Росфинмониторинг призывают население быть бдительным!
Росфинмониторинг предупреждает граждан о том, что любые сообщения и звонки якобы от имени сотрудников Росфинмониторинга с просьбой сообщить персональные данные, банковские реквизиты под предлогом заморозки средств, налогов на легализацию – это мошенничество.
Чтобы сократить мошенническую активность власти намерены взяться за криптобиржи. Как утверждает Герман Негляд, ведомство поддерживает идею обязать биржи проводить полную идентификацию клиентов.
По его словам, соответствующие законодательные инициативы уже обсуждаются в правительстве. С подобной инициативой выступают и в Генеральной прокуратуре Российской Федерации.
Как власти собираются обязать криптовалютные биржи вводить верификацию клиентов
Пока неизвестно, каким образом власти собираются обязать криптовалютные биржи вводить верификацию клиентов. На данный момент в стране физически не действует ни одна зарубежная криптовалютная биржа. Возможно, они и появятся, когда примут соответствующие законы.
Единственная российская биржа криптовалют с физическим присутствием в РФ расположилась в «Башне Федерации Восток». Она находится под санкциями США. Биржу обвиняют в том, что через нее отмывали криптовалюту, имеющую отношение к взлому кошелька Atomic Wallet.
Напомним, что зимой этого года зампредседател правления «Сбера» Станислав Кузнецов указал, что криптобиржи в бизнес-центре «Москва-Сити» помогли вывести из страны около ₽500 млн в Биткоинах без какой-либо верификации пользователей. По его словам, «в “Сити” есть криптобиржи», где дропперы без предъявления паспортов свободно покупают криптовалюту. При этом биржи «легально работают» в бизнес-центре, подчеркнул он.
Подписывайтесь на Фридман клаб в соцсетях и наш Телеграм канал, чтобы всегда быть в курсе самых последних и горячих новостей @like_freedman
Автор: Вадим Груздев, аналитик Freedman Сlub Crypto News
