Росфинмониторинг: незаконные операции с криптовалютой в РФ растут

Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что незаконные операции с криптовалютами в этом году выросли в 2 раза.

По словам Юрия Чиханчина, операции с криптовалютами связаны с оборотом наркотических веществ, коррупцией, мошенническими сделками на рынке. Ранее глава разведки заявлял, что нужно как можно быстрее принять решение о регулировании криптовалют в стране.

Росфинмониторинг: незаконные операции с криптовалютой в РФ выросли в 2 раза

Глава Росфинмониторинга уведомил главу государства о том, что благодаря системе «Прозрачный блокчейн» удается расследовать дела, связанные с незаконным использованием криптовалют.

На протяжении этого года финансовая разведка указывала, что растет количество случаев отмывания денег через криптовалюты.

Сервис «Прозрачный блокчейн» — разработка Росфинмониторинга. Он анализирует транзакции криптовалюты, ищет оплату незаконных сделок и показывает данные продавца и покупателя. Конечная цель сервиса — выйти на истинного бенефициара, который пытается спрятаться за криптовалюты. 

Росфинмониторингу в разработке сервиса помогали зарубежные коллеги из Финляндии, Люксембурга, Лихтенштейна, Мальты и Республики Беларусь.

По словам Чиханчина, к началу ноября 2023 года «Прозрачный блокчейн» запущен уже в ряде центральноазиатских стран, интерес к нему проявляют арабские, африканские и латиноамериканские государства.

 Глава Росфинмониторинга добавил, что эта же система позволяет банкам проводить криптокомплаенс. Методологию для него Росфинмониторинг уже проработали совместно с ЦБ РФ, и финансовые организации начинают использовать его в практической работе, отметил он, добавив, что помощь в разработке сервиса оказывал и банк ВТБ.

Сервис «Прозрачный блокчейн» помогает эффективно бороться с международной преступностью

Глава Росфинмониторинга ранее указал, что «Прозрачный блокчейн» помог совместно с правоохранительными органами и коллегами из финансовых разведок из-за рубежа закрыть интернет-площадку «Гидра».

Сервис помог раскрыть заказное убийство, оплаченное криптовалютой. Об этом статс-секретарь — заместитель директора ведомства Герман Негляд рассказал в конце июля 2023 года. По его словам, сервис помогает полиции и прокуратуре анализировать операции с криптовалютами.

Подпишись на Tелеграм канал! Будь в курсе последних новостей криптомира. Не пропустить грядущий бычий цикл в крипте. Регулярная БЕСПЛАТНАЯ АНАЛИТИКА. Для всех подписчиков сообщества! Переходи по ссылке прямо сейчас!Автор: Вадим Груздев, аналитик Freedman Сlub Crypto News