Республика Казахстан ужесточает борьбу с незаконными обменниками криптовалют
Власти Республики Казахстан прекратили работу сразу нескольких незаконных криптовалютных обменников. Об этом сообщает местное Агентство по финансовому мониторингу. Согласно полученной информации, такие пункты обмена, как KZobmen.com, 1WM.KZ, Kazobmen.ru, WM007.KZ и KZ-EXCHANGE.COM работали с нарушениями закона вне юрисдикции Международного финансового центра «Астана» (МФЦА).
Были проведены обыски по нескольким адресам. Были изъяты компьютерное оборудование, гаджеты, бухгалтерская документация, и несколько аппаратных кошельков. Помимо этого, были блокированы аккаунты подозреваемых на криптобирже Binance, где было более 6000 долларов. Также были выявлены еще 200 000 долларов на прочих криптовалютных биржах.
Расследование по незаконной деятельность криптовалютных обменников продолжается
На данный момент известно о том, что досудебное расследование продолжается. Больше подробностей об этом деле в правоохранительных органах обещают предоставить позднее.
Как известно, правила, по которым на территории Республики Казахстан разрешаются операции с криптовалютными активами, но при определенных условиях. Эти правила утвердили еще в конце мая прошлого года. Чтобы биржи и компании могли участвовать в МФЦА, они должны сначала получить лицензию, а банковские учреждения оформить заявление о присоединении.
Также в конце октября прошлого года в стране одобрили законопроект о регулировании цифровых активов. В нем указано, что в Казахстане появится новый финансовый институт – казахстанские криптовалютные биржи.
Казахстан старается показать, что проводит эффективную борьбу с незаконными схемами по работе с криптой
Проведенные обыски показывают, что власти стараются показать рынку, что будут пресекать все попытки работать вне правового поля и правил. Это должно послужить сигналом для всех компаний, что при нарушении законодательства будут приняты соответствующие меры и последует строгое наказание для тех, кто преступил закон в этой сфере.
Казахстан стремится позиционировать себя как региональный центр по развитию криптовалютного пространства и намерен привлечь соответствующие инвестиции в этот сектор. Поэтому следует ожидать, что борьба с незаконными обменниками криптовалют и прочими структурами, обходящими закон, будет продолжаться и дальше.
Держим Вас в курсе событий! Подписывайтесь на Фридман клаб в соцсетях и наш Телеграм канал, чтобы всегда быть в курсе самых последних и горячих новостей @like_freedman
Автор: Вадим Груздев, аналитик Freedman Сlub Crypto News
