Против биржи Kraken инициировано расследование Министерством финансов США
Биржа Kraken стала фигурантом расследования Министерства финансов США. Как сообщают осведомленные источники, Минфин расследует, разрешала ли биржа покупать и продавать цифровые активы в Иране и других странах.
Что именно вменяют в вину бирже Kraken
Биржа стала фигурантом расследования из-за того, что нарушила положения санкционного режима, который был введен властями США по отношению к Ирану и другим странам. Kraken предоставила возможность клиентам из Ирана и других стран свободно приобретать и продавать цифровые активы. Сейчас дело находится на финальной стадии, и как ожидается, бирже придется оплатить большой штраф. Таким образом, Kraken станет самой крупной криптовалютной компанией, которая столкнется со штрафом со стороны Министерства финансов.
Напомним, что против Ирана были введены санкции еще в 1979 году, и они запрещают экспорт ряда услуг и товаров физическим и юридическим лицам. Впрочем, некоторые из них могут быть сняты, поскольку нефтяной рынок нуждается в дополнительных поставках нефтепродуктов.
Kraken ранее сталкивалась с действиями регулирующих органов. В прошлом году CFTC оформила на компанию штраф в размере 1,25 миллиона долларов за запрещенную торговую услугу. Теперь бирже грозит новый штраф.
Что говорят представители биржи
По словам Марко Сантори, главного юрисконсульта Kraken, компания не комментирует конкретные обсуждения с регулирующими органами». Он добавил, что Kraken внимательно следит за соблюдением законов о санкциях и, как правило, сообщает регулирующим органам даже о потенциальных проблемах. В свою очередь, представитель министерства финансов заявил, что агентство не подтверждает и не комментирует потенциальные или текущие расследования» и намерено применять «санкции, которые защищают национальную безопасность США.
Из-за того, что рынок цифровых валют становится все более емким, власти все чаще используют штрафы по отношению к криптовалютным компаниям.
В частности, Tether была оштрафована Комиссией по торговле товарными фьючерсами за искажение информации о ее резервах в прошлом году. В июле 2022 года Министерство юстиции выдвинуло обвинения в инсайдерской торговле против бывшего сотрудника Coinbase, крупнейшей криптовалютной биржи США.
Санкции являются одним из самых мощных инструментов, которыми США располагают, чтобы влиять на поведение стран, которых они не считают союзниками.
Но криптовалюты представляют угрозу санкций, потому что цифровые монеты не проходят через традиционную банковскую систему, что затрудняет контроль правительства над средствами. Поэтому регуляторам приходится уделять особо пристальное внимание биржам, работающим с такими активами, и при малейшем подозрении открывать против них расследования.
Подписывайтесь на Фридман клаб в соцсетях и наш Телеграм канал, чтобы всегда быть в курсе самых последних и горячих новостей @like_freedman
Автор: Вадим Груздев, аналитик Freedman Сlub Crypto News
