Против Binance начали расследование власти Каймановых островов
Как сообщается, Валютное управление Каймановых островов начало расследование по отношению к криптовалютной биржи Binance. По мнению представителей валютного управления, биржа не имеет юридических прав вести торговую деятельность на территории Каймановых островов.
«Денежно-кредитное управление Каймановых островов желает проинформировать общественность о том, что Binance, Binance Group и Binance Holdings Limited не зарегистрированы, не лицензированы, не регулируются и не уполномочены иным образом Управлением управлять обменом криптовалют из или внутри Каймановы острова».
Пока регулятор занимается изучением вопроса, ведет ли торговая платформа какую-либо деятельность, которая попадает в сферу его надзора. Стоит отметить, что Каймановы острова, не единственная страна, которая обращает пристальное внимание на работу Binance.
Сейчас этим же занимается еще Англия, Япония. ФРГ, Канада и другие государства. Список юрисдикций постоянно растет. Необходимо напомнить о том, что Каймановы острова известны во всем мире, как одна из самых крупных налоговых гаваней.
Как указывает отчет PwC Каймановы острова являются самым популярным местом для хедж-фондов, работающих с криптовалютами. В 2021 году ряд СМИ указывали на том, что головной офис Binance расположен именно на Каймановых островах.
В то же время по мнению генерального директора биржи, штаб-квартира там не расположена, и ее вообще не существует. Ранее считалось, что она находится на Мальте. Однако, потом власти подтвердили, что у них ее нет, поскольку у биржи не было разрешений на ведение деятельности.
К чему приведет расследование валютного управления Каймановых островов, пока останется неизвестным. Известно, что такие дела могут длиться некоторое время. Если будет принято решение о том, что биржа нарушила правила, то возможны против Binance различные штрафные санкции.
Конечно, это наносит очередной репутационный удар по одной из самых крупных криптовалютных бирж. Впрочем, для биржи не все так плохо.
Binance Asia подала заявку на получение разрешения работать в Сингапуре
Сейчас валютное управление Сингапура (MAS) рассматривает заявку от Binance Asia на лицензию на предоставление услуг токенов цифровых платежей. Ряд других компаний проходят аналогичную оценку и тем временем могут продолжить свою деятельность, указали в MAS.
Известно, что сектор криптовалюты находится под пристальным вниманием властей, от КНР и до США, обеспокоенных потенциалом криптовалют способствовать отмыванию денег и мошенничеству.
Валютное управление Сингапура (MAS) заявляет, что при оценке заявок, учитывает ряд факторов, таких как способность заявителя принимать меры против незаконных денежных операций, имеет соответствующую репутацию и так далее. Регулятор особо подчеркивает, что все заявки будут подвергаться тщательной проверке, и после получения лицензии надзор будет очень пристальный.
Одним из самых значительных действий на сегодняшний день стало то, что Binаnce Holdings было запрещен вести бизнес в Великобритании. Binance хочет получить лицензию, которая узаконила бы ее деятельность в Сингапуре, наряду с криптовалютными фирмами, включая Gemini Trust Co. LLC из Нью-Йорка и Crypto.com из Гонконга. Стоит напомнить, что Binance Asia Services является самостоятельным юридическим лицом и не предоставляет каких-либо товаров или услуг через Binance.com или Binance Markets Ltd.
Сейчас власти Сингапура положительно относятся к бирже CZ, особенно на фоне информации, что биржа раньше принимала государственные капитальные накопления и фактически является центром для реализации большей части криптовалютного бизнеса Китая. В борьбе Binance и регуляторы, Сингапур выбрал сторону Binance, и защите этой биржи от посягательств.
Подписывайтесь на Фридман клаб в соцсетях и наш Телеграм канал, чтобы всегда быть в курсе самых последних и горячих новостей @like_freedman
Автор: Вадим Груздев, аналитик Freedman Сlub Crypto News
