Преступники с 2017 года отмыли около $1,2 миллиарда через конфиденциальные криптовалюты и анонимные сервисы
Калифорнийская криптовалютная и blockchain фирма CipherTrace опубликовала отчет за 2 квартал 2018 в июле и отметила рост криптовалютной преступности, отмывания денег и других незаконных действий. Одно из примечательных замечаний заключался в том, что 1,2 миллиарда долларов США были отмыты с помощью криптовалюты, такой как биткойн и других токенов, ориентированных на конфиденциальность, такие как Zcash и Monero.
Ранее сообщалось, что компания Western Union запатентовала новую систему безопасных транзакций с использованием криптовалюты.
Преступники все чаще используют криптовалюты
В ответ на растущую осведомленность после криптовалютного бума в 2017 году, в докладе было указано, что почти в 3 раза больше криптовалюты было похищено в первой половине 2018 года, чем за весь предыдущий год. Кроме того, представители черного рынка и хакеры отмывают деньги с помощью цифровых активов и конфиденциальных токенов.
CipherTrace отметил, что в 2017-18 гг. Преступники вывели около 1,2 миллиардов долларов с криптовалютных бирж, а Федеральное бюро расследований (ФБР) США зарегистрировало шестикратное увеличение количества жалоб в отношении преступности в индустрии за 2018 год по сравнению с 2015 годом.
В докладе преступников определили как «ранние испытатели новых технологий», и вовсе не удивительно, что анонимный характер биткойн привел к росту активности злоумышленников. В частности, преступники пользуются им, потому что не требуется идентификация, ввод имени или банковских реквизитов, что выгодно для их работы.
Как преступники отмывают деньги
CipherTrace описывает различные шаги, связанные с отмыванием денег с помощью криптовалюты. Для начала процесс «очищения», перемещение денег в систему с использованием специальных анонимных сервисов.
Они могут также использовать конфиденциальные токены, такие как Zcash и Monero, которые попали под контроль правоохранительных органов, включая секретную службу США.
Автор: Ольга Новикова, аналитик Freedman Club Crypto News
Изображение от Fotolia
