Правительство Бразилии отправила криптобиржам обязательную анкету

Сообщается, что правительство Бразилии направило запрос в ведущие криптовалютные биржи страны пытаясь узнать больше о своих предприятиях и изучить их потенциальное использование для отмывания денег.

Согласно докладу местного информационного портала «Portal do Bitcoin», правительство посылает криптобиржам 14-ступенчатую анкету через свои контактные формы в течение последних двух недель. Сообщается, что этот документ отправляется от имени Министерства финансов.

Документ, подписанный прокурором Ана Паулой Без Батти, предупреждает криптобиржи о том, что у них есть пять дней, чтобы ответить на вопросы, и что их ответы будут частью частного досье, чтобы «защитить внутренную финансовую систему».

14 вопросов в нем вращаются вокруг операций криптобирж. Некоторые из них касаются того, как они проверяют документы клиентов, торговые лимиты, которые они предлагают клиентам в соответствии с их доходами, как они контролируют операции на своей платформе, как они идентифицируют пользователей и так далее.

Некоторые из них, в частности, запрашивают информацию об хэшах кошельков и данных операторах биржи, как сообщается, под предлогом субсидирования «расследования по борьбе с коррупцией и отмыванием денег».

Автор: Андрей Лямзин, аналитик Freedman Club Crypto News

Изображение от Fotolia