Полиция Сингапура конфисковала 1,8 млрд по делу, связанному с криптовалютами
Полиция Сингапура конфисковала 1,8 млрд по делу, связанному с криптовалютами. Об этом сообщает Bloomberg. По данным полиции страны, стоимость активов, арестованных в рамках одного из крупнейших в истории Сингапура дел об отмывании денег, превысила 2,4 миллиарда сингапурских долларов (1,8 миллиарда долларов).
Согласно заявлению, дополнительные активы были конфискованы в ходе проведенных полицией. Сюда входят банковские счета на сумму более 1,13 миллиарда сингапурских долларов и криптовалюты на сумму более 38 миллионов сингапурских долларов.
Полиция Сингапура конфисковала 1,8 млрд по делу, связанному с криптовалютами
Согласно заявлению полиции, приказы о запрете были также изданы в отношении более чем 110 объектов недвижимости и 62 транспортных средств на сумму более 1,24 миллиарда сингапурских долларов.
Расследование в Сингапуре стало достоянием общественности в середине августа после того, как полиция арестовала 10 иностранцев (все они были выходцами из Китая) и обвинила их в подделке документов и отмывании преступных доходов.
Согласно заявлению, они предположительно отмывали доходы от своей зарубежной организованной преступной деятельности, включая мошенничество и азартные игры в Интернете.
Это неприятная новость для правящей партии Сингапура, которую за последние несколько месяцев потрясла череда редких политических скандалов, в том числе коррупционное расследование с участием министра транспорта.
По мнению аналитиков, для потенциальных отмывателей денег этот город-государство в Юго-Восточной Азии может стать привлекательным вариантом из-за своего статуса крупного финансового центра, предлагающего множество финансовых инструментов.
Как сказал Ву Джун Цзе, старший научный сотрудник Института политических исследований Национального университета Сингапура большие объемы финансовых транзакций, проходящих через границы, могут затруднить регулирующим органам задачу выявления незаконных транзакций.
Отмывание денег может осуществляться по различным каналам: от недвижимости и криптовалют до казино и листинговых компаний.
Таким образом, властям придется усилить контроль за действиями финансового сектора в стране. В противном случае Сингапур может стать одним из крупнейших центров по отмыванию как фиатных, так и цифровых валют.
Подпишись на Tелеграм канал! Будь в курсе последних новостей криптомира. Не пропустить грядущий бычий цикл в крипте. Регулярная БЕСПЛАТНАЯ АНАЛИТИКА. Для всех подписчиков сообщества! Переходи по ссылке прямо сейчас!
Автор: Вадим Груздев, аналитик Freedman Сlub Crypto News
