Полиция КНР заблокировала деятельность криптообменника с оборотом 25 млрд долларов
Правоохранительные органы Китая объявили об успешном блокировании крупной подпольной сети по отмыванию денег с использованием виртуальных активов. Создатели и управляющие обменником задержаны.
Еще в ноябре 2022 года полиция Циндао в провинции Шаньдун обратила внимание на банковские счета физических лиц с необычной активностью и аномально высокими оборотами, несоответствующими социальному статусу их владельцев. Они совершали финансовые операции с ежедневными оборотами более 30 млн юаней (более 4 млн долларов).
В свою очередь, правительство КНР становится все более открытым для криптовалютных инициатив под строгим партийным контролем.
Полиция КНР блокировала работу криптообменника с оборотом 25 млрд долларов
Сотрудники Бюро общественной безопасности в Циндао выявили взаимосвязь между подозрительными банковскими счетами и операциями с криптовалютой на зарубежных платформах для торговли виртуальными активами. Общая сумма транзакций через подозрительные счета достигла 158 млрд юаней (приблизительно$25 млрд долларов).
Полиция Циндао провела аресты владельцев счетов, выявив, что часть из них была вовлечена в схемы отмывания финансов. Были конфискованы денежные средства и виртуальные активы. Оперативные действия полиции охватили 17 провинций по всей стране.
Напомним, что жители материкового Китая предпочитают приобретать криптовалюты через компании из Гонконга, осуществляя свои анонимно. Согласно данным, в настоящее время половина всех клиентов, приобретающих криптовалюту в Гонконге, являются гражданами материкового Китая.
После того как КНР ввела запрет на криптовалютные биржи, компании из Гонконга активно заполнили этот пробел, предоставляя возможность жителям материкового Китая проводить операции с криптовалютами. Многие точки продажи криптовалют располагаются в туристических районах города, предоставляя посетителям возможность покупки цифровых активов наличными без необходимости предоставления личной информации или подтверждения происхождения средств.
Жители материкового Китая обходят действующие законы, запрещающие свободное использование криптовалют
Жители материкового Китая активно обходят действующие законы, запрещающие свободное использование криптовалют в стране.
В свою очередь, центральный банк Китая посвятил криптовалютным активам отдельный раздел в своем новом отчете о финансовой стабильности, подчеркнув необходимость регулирования отрасли совместными усилиями разных стран.
Подпишись на Tелеграм канал! Будь в курсе последних новостей криптомира. Не пропустить грядущий бычий цикл в крипте. Регулярная БЕСПЛАТНАЯ АНАЛИТИКА. Для всех подписчиков сообщества! Переходи по ссылке прямо сейчас!
Автор: Вадим Груздев, аналитик Freedman Сlub Crypto News
