Полиция Гонконга конфисковала 2,8 миллиона долларов по делу биржи JPEX
Radio Television Hong Kong сообщило, что 2 мужчин, причастные к делу JPEX, были арестованы. Согласно отчету, они были ответственны за создание счетов в казино Макао с целью отмывания незаконных средств. После ареста подозреваемых полиция заморозила активы казино и конфисковала наличные на сумму более 14 миллионов гонконгских долларов (1,7 миллиона долларов).
South China Morning Post, сообщило, что один подозреваемый, как утверждается, был найден уничтожающим улики с помощью измельчителей бумаги и отбеливателя в ванной в квартире.
Таким образом, общее число задержанных подозреваемых достигло 18. Кроме того, в ходе последней полицейской операции в трех квартирах были изъяты наличные деньги и золото на сумму 8,7 миллиона гонконгских долларов (1,1 миллиона долларов США).
Полиция Гонконга конфисковала 2,8 миллиона долларов по делу биржи JPEX
Помощник комиссара полиции Чунг Винг-ман заявил, что расследование дошло до людей, которые были близки к сути мошеннических операций JPEX. По словам Чунга, других лиц, предположительно причастных к этому делу, в настоящее время нет в Гонконге, хотя полиции известно об их местонахождении. В этих случаях полиция будет сотрудничать с властями за рубежом, чтобы привлечь их к ответственности.
«В этом деле задействованы тысячи электронных кошельков и десятки тысяч транзакций. Из-за анонимности криптовалюты в киберпространстве довольно сложно идентифицировать преступника, стоящего за этим делом», — сказал Чэн Лай-ки, главный суперинтендант Бюро кибербезопасности и преступности в области технологий полиции.
Биржа JPEX не имела лицензии в Гонконге
Ранее в этом месяце Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга выпустила уведомление, предупреждающее, что JPEX не имеет лицензии и не имеет полномочий управлять криптовалютной торговой платформой в городе.
В нем говорится, что некоторые инвесторы жаловались на то, что не могут вывести свои виртуальные активы со счетов JPEX или обнаруживали, что их балансы «уменьшены и изменены».
Несколько дней спустя платформа JPEX заявила, что приостанавливает торговлю на своей платформе, и обвинила стороннего маркет-мейкера в «злонамеренном» замораживании средств. Несколько влиятельных лиц в социальных сетях, продвигавших JPEX, были арестованы в начале этого месяца.
Жертвы, инвестировавшие в JPEX, в основном были неопытными инвесторами, и их соблазнили вложить средства обещаниями низких рисков и высокой доходности.
Подпишись на Tелеграм канал! Будь в курсе последних новостей криптомира. Не пропустить грядущий бычий цикл в крипте. Регулярная БЕСПЛАТНАЯ АНАЛИТИКА. Для всех подписчиков сообщества! Переходи по ссылке прямо сейчас!
Автор: Вадим Груздев, аналитик Freedman Сlub Crypto News
