Первое в РФ уголовное дело о хищении средств криптобиржи
В России было возбуждено первое в стране уголовное дело о хищении средств криптовалютной биржи. В данной статье, мы постараемся разобраться, что же все-таки произошло.
Следователи МВД расследуют первое в РФ уголовное дело о хищении средств и имущества криптобиржи. Что произошло? Один из фактических владельцев торговой площадки, контролировавший движение крупных сумм криптовалюты и переводивший их на электронные кошельки, вывел часть средств и присвоил их.
Подозреваемый был задержан в частной аэродромной гостинице в Московской области. При себе задержанный имел наличные деньги на сумму более 190 миллионов рублей. Полиция также провела 29 обысков в квартирах фигурантов в городах России.
Полиция изъяла более 50 миллионов рублей, 1 миллион долларов США, 70 тысяч евро, компьютерную технику, аппаратные криптовалютные кошельки, предметы роскоши и документы. Задержанному предъявили обвинение и заключили под стражу. Также на его счет был наложен арест, в суд направлено ходатайство об аресте имущества обвиняемого. Его общая стоимость превышает 2 миллиарда рублей.
Хищение средств якобы совершил один из фактических владельцев торговой онлайн-площадки, который контролировал движение крупных сумм в криптовалюте и их перевод на электронные кошельки. Воспользовавшись своим высоким положением, он вывел часть средств и положил их к себе в карман. Подозреваемый был задержан в частной аэродромной гостинице в Серпуховском городском округе Московской области. При себе у мужчины было два дорожных чемодана с наличными на общую сумму более 190 миллионов рублей.
«При этом в домах подсудимого и его предполагаемых сообщников в разных городах страны было проведено 29 обысков. Изъято более 50 миллионов рублей, один миллион долларов США, 70 тысяч евро, дорогостоящая компьютерная техника, аппаратные криптовалютные кошельки, предметы роскоши и документы, имеющие доказательственное значение», — сообщила Ирина Волк.
Злоумышленнику уже предъявлено обвинение, он взят под стражу. Кроме того, в качестве обеспечительной меры по возмещению причиненного материального ущерба суд наложил арест на счета ответчика. Также в суд направлено ходатайство об аресте имущества мужчины, стоимость которого превышает 2 миллиарда рублей.
А тем временем, китайские суды начали принимать улики на блокчейне.
Суды китайских провинций Сычуань и Внутренняя Монголия разрешили использовать доказательства, зафиксированные с помощью блокчейна.
Первые прецеденты уже есть. На сайте Народного суда Сайханского района города Хух-Хото провинции Внутренняя Монголия сообщается, что судья признал контракт на блокчейне в качестве доказательства по делу спорном кредитном договоре. Данный договор на блокчейне был официально приобщен в качестве доказательства.
В провинции Сычуань суд свободной торговой зоны использовал улику, хранящуюся в сети блокчейна в качестве доказательства по делу о нарушении авторских прав. Истец обвинил ответчика в воровстве музыкального произведения и использовании его в коммерческих целях. Суд принял доказательства и вынес вердикт о нарушении авторских прав. Ответчик должен выплатить истцу компенсацию в размере 20 000 юаней ($3 142).
В августе прошлого года суд города Гуанчжоу запустил систему на блокчейне для сбора свидетельских показаний. Она позволяет проводить «перекрестные допросы онлайн» и ускоряет расследование.
Держим Вас в курсе событий! Подписывайтесь на Фридман клаб в соцсетях и наш Телеграм канал, чтобы всегда быть в курсе самых последних и горячих новостей @like_freedman
Автор: Антон Зайцев, аналитик Freedman Сlub Crypto News
