Организатор масштабной криптоаферы в Индии сбежал из страны
Организатору масштабной схемы мошенничества с криптовалютой в Индии удалось сбежать из страны. Субхаш Шарма бежал, как подтвердили власти местным СМИ.
Субхаш Шарма, предполагаемый организатор масштабной крипто-аферы, от которой пострадали тысячи инвесторов в Химачал-Прадеше и других северо-западных штатах Индии, стал объектом интенсивного расследования Специальной следственной группы (SIT). Масштабы схемы были выявлены законодателем Хошьяром Сингхом в законодательном собрании штата Химачал-Прадеш, который оценил сумму в более чем 24 миллиона долларов.
Организатор схемы мошенничества с криптовалютой в Индии сбежал вероятно в Дубай
Источники в SIT сообщили, что Субхаш Шарма предположительно бежал в Дубай, но его точное местонахождение за границей остается неизвестным. Правоохранительные органы в настоящее время активизируют усилия по его местонахождению, и ведутся дискуссии о привлечении Интерпола и центральных органов к выдаче «красного уведомления» для его экстрадиции в Индию.
Мошенничество с криптовалютой стало известно, когда инвесторы начали сообщать о существенных потерях после того, как их соблазнили обещаниями высокой прибыли и преувеличенными заявлениями, связанными с фальшивой криптовалютой под названием «Korvio Coin».
Шарму и его соратников обвинили в манипулировании ценами на криптовалюту в своих целях, что нанесло значительный финансовый ущерб ничего не подозревающим инвесторам.
Когда начались подозрения в отношении «Korvio Coin», подозреваемые представили новые криптовалюты «DGT Coin» и «BTPP Token». Инвесторы, которые пытались потребовать возмещения или выражали недовольство, как утверждается, столкнулись с угрозами и тактикой запугивания. Онлайн-записи и веб-сайты, связанные с мошенническими криптовалютами, были удалены, что потенциально могло уничтожить важные доказательства.
Схема обмана с криптовалютами действовала с 2019 года
Против организатора схемы и его подельников выдвинуты обвинения в мошенничестве, преступном сговоре и отмывании денег, за них предусмотрены суровые наказания. Мошенническая схема начала работать в 2018–2019 годах и продолжалась около трех лет: в настоящее время полиция расследует десять дел и более 50 жалоб находятся на рассмотрении. Две ключевые фигуры в афере, Хемрадж и Сухдев, были арестованы SIT в Гуджарате, полиция заключила их под стражу для дальнейшего расследования дела.
Подпишись на Tелеграм канал! Будь в курсе последних новостей криптомира. Не пропустить грядущий бычий цикл в крипте. Регулярная БЕСПЛАТНАЯ АНАЛИТИКА. Для всех подписчиков сообщества! Переходи по ссылке прямо сейчас!
Автор: Вадим Груздев, аналитик Freedman Сlub Crypto News
