Опять обыск в Bithumb
7 сентября 2020 года полиция Южной Кореи провела дополнительный обыск Bithumb, самой крупной криптовалютной биржи в Корее. Спустя пять дней с момента ареста и обыска головного офиса в районе Сеула Каннамгу, проведенного 2 сентября в связи с обвинением в мошенничестве.
Было подтверждено, что с сегодняшнего утра подразделение по расследованию уголовных преступлений Управления столичной полиции Сеула проводит в Сеуле выемку и обыск офисов, связанных с Bithumb. Как заявили сотрудники корейской полиции, это был арест и обыск с целью получения дополнительных доказательств, связанных с ранее выдвинутыми обвинениями.
Почему биржа Bithumb попала под обыск?
Полиция расследует бенефициарного владельца Bithumb Ли Чжон Хуна (44 года), председателя совета директоров Bithumb Holdings и Bithumb Korea, по обвинению в мошенничестве и бегстве с недвижимостью (нарушение Закона об отягчающих обстоятельствах за определенные экономические преступления).
Как выяснилось, целью ареста и обыска в этот день является офис, связанный с Bithumb Holdings, материнской компанией Bithumb Korea, которая управляет одноименной биржей.
Напомним, председатель Ли Чжон Хун был обвинен в мошенничестве в связи с выпуском нового токена криптовалюты Blockchain Exchange Alliance (ВХА) в процессе переговоров о продаже биржи с Ким Бёнгун (57 лет), председателем ВК Group в октябре 2018 года.
Как все было?
Официальное расследование началось только 2 сентября 2020 года, когда корейская полиция предала огласке инцидент. Однако корни проблемы растут с начала 2019 года, когда холдинг ВК Group, а именно часть его компания Blockchain Industries приобрела 51% доли биржи и подписали взаимное соглашение о слиянии с Bithumb со сроками до 1 марта 2019 года. Новая компания под названием Blockchain Exchange Alliance (BXA) должна даже была участвовать в листинге на Нью-Йоркской фондовой бирже и NASDAQ.
Также был выпущен общий для биржевого альянса криптоактив — Blockchain Exchange Alliance (ВХА), который привлек в рамках закрытого ICO около 300 инвесторов. Самый крупный вложил 1 миллион $. Биржа Bithumb провела токенсейл Blockchain Exchange Alliance (ВХА) на сумму 30 миллиардов вон или 25 миллионов $, но по итогу так и не добавила в листинг биржи токен ВХА.
Ожидания инвесторов, мягко говоря, не оправдались, токены Blockchain Exchange Alliance (BXA) практически полностью потеряли стоимость, даже несмотря на скорое завершение сделки с компанией Ли Чжон Хуна и заявленные перспективы. Bithumb Holdings не произвела окончательный платеж, и на сегодня BXA торгуется по курсу 0,002372 $.
А, по мнению правоохранительных органов Южной Кореи, глава биржи Ли Чжон Хун является ключевым фигурантом преступного сговора.
Будьте в курсе самых свежих новостей вместе с FreedmanСlub.com
