Предъявлено обвинение техническому руководителю FTX
SEC предъявило обвинение техническому руководителю FTX Нишаду Сингху. Его считают активным участником обширного плана, предполагающего обман клиентов и инвесторов. Про это указывается в заявлении об урегулировании претензий со стороны SEC.
Как сообщил директор по правоприменению SEC Гурбир Гревал, Нишаду Сингх вместе с другими топ-менеджерами занимался мошенничеством в чистом виде. Напомним, что Сингх был разработчиком кода платформы, позволивший Alameda Research задействовать средства пользователей биржи FTX.
Какое обвинение SEC предъявляет техническому руководителю FTX Нишаду Сингху
SEC считает, что бывший технический руководитель был осведомлен о том, что Сэм Бэнкман-Фрид сознательно вводил в обман клиентов биржи, когда утверждал, что у FTX все в порядке и работает механизм снижения рисков.
SEC (Комиссия по ценным бумагам и биржам США) обвиняет Сингха еще и в том, что он занимался созданием целой серии фальшивых переводов в рамках группы фирм и создании фальшивой документации для аудиторов. Сингха попросил Сэм Бэнкман Фрид, чтобы компания показала выручку общей суммы в 1 миллиард долларов. Также Сингху поручено было заниматься переводами на счета Alameda еще сотен миллионов долларов средств клиентов FTX для дополнительных венчурных инвестиций и займов.
Кроме этого, он знал о том, что Alameda Research использовала клиентские средства биржи и не уволился, как это сделало большинство сотрудников маркетмейкера после раскрытия этой информации экс-CEO фирмы Кэролайн Эллисон.
Также Сингх успел вывести 6 миллионов долларов с платформы на свои личные нужды и купил дом. В ходе еще одного гражданского дела CFTC указала на участие Сингха в мошенничестве путем незаконного присвоения.
Сингх признал свою вину
Несколько дней назад бывший технический директор FTX сообщил, что готов сотрудничать со следствием. Сингх признал себя виновным по шести уголовным обвинениям. Об этом пишет Reuters. Ранее свою вину по связанным с коллапсом FTX обвинениям признали экс-CEO Alameda Research Кэролайн Эллисон и соучредитель биржи Гэри Ван.
Бэнкман-Фрид пока так и не пошел на сотрудничество со следствием. В феврале 2023 года количество пунктов обвинения против него выросло до 12. Сэм продолжает отрицать свою вину и считает, что дело против него сфабриковано.
Держим Вас в курсе событий! Подписывайтесь на Фридман клаб в соцсетях и наш Телеграм канал, чтобы всегда быть в курсе самых последних и горячих новостей @like_freedman
Автор: Вадим Груздев, аналитик Freedman Сlub Crypto News
