Несмотря на популярность Bitcoin среди злоумышленников, доллар США продолжает лидировать
Раньше многие Bitcoin скептики и ненавистники криптовалюn говорили, что цифровые валюты используются только наркобаронами, террористами и всеми видами преступников для незаконных дел, но недавние результаты расследования преступлений предполагают иное. Процент криптовалют, используемых в преступлениях, достаточно мал по сравнению с долларами США.
Еще в декабре власти США провели совещание, на котором обсуждался законопроект, созданный для модернизации законов о борьбе с отмыванием денег. В этом законопроекте также критически рассматривается роль криптовалют.
Слушание под названием «Модернизация законов о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма», Билль 1241. Председателем слушания был Чак Грассли, старший сенатор США, родом из Айовы, а также нынешний председатель судебной коллегии 115-го Конгресса.
Грассли в своем вступительном слове повторил, что законопроект 1241 создан, чтобы облегчить работу правоохранительных органов. Председатель отметил следующее:
«Этот законопроект будет модернизировать наши законы о борьбе с отмыванием денег, предоставив новые инструменты, модернизируя методы и закрывая лазейки, чтобы убедиться, что правоохранительные органы могут предотвращать, выявлять и преследовать тех, кто нарушает закон».
Заместитель генерального прокурора криминального отдела при Министерстве юстиции США Кеннет Бланко отметил, что:
«Транснациональные преступные организации, клептократы, кибер-криминальные группировки, террористы, наркокартели и иностранные контрабандисты должны найти способы скрыть происхождение доходов от своих преступлений, чтобы они могли использовать прибыль, не подвергая себя риску».
Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности заявило, что ежегодные незаконные поступления составляют более 2 триллионов долларов во всем мире. Бланко отметил некоторые угрозы отмывания денег, такие как незаконные наличные деньги, отмывание денег на основе торговли, незаконное использование банков, карточки с предоплатой доступа и цифровые валюты.
Высокопоставленный чиновник отметил, что преступники используют криптовалюты для проведения незаконной деятельности, поскольку они предлагают анонимность, которая позволяет им перемещать свои незаконно полученные деньги на международном уровне.
Мэтью Аллен, исполняющий обязанности помощника директора по расследованиям в области национальной безопасности и иммиграционной и таможенной полиции США, привел случай с Аароном Шамо, в котором его спецслужбы расследовали и изъяли 1,2 миллиона долларов наличными из его дома в штате Юта.
Шамо возглавлял организацию производства капсул Xanax и Fentanyl. В процессе Шамо, пытающегося продать свою продукцию через даркнет, был идентифицирован адрес его Bitcoin-кошелька, в то время изъяли около 2,5 миллиона долларов в эквиваленте Bitcoin.
Однако Дженнифер Фаулер, заместитель помощника секретаря по финансированию терроризма и финансовых преступлений в Министерстве финансов США, твердо убеждена в том, что доллар США продолжает оставаться валютой номер один для операций по незаконной торговле и отмыванию денег. Она заявила, что:
«Хотя виртуальные валюты используются для незаконных транзакций, этот объем является небольшим по сравнению с объемом незаконной деятельности через традиционные финансовые услуги».
Автор: Ольга Новикова, аналитик Freedman Club Crypto News
