Найдены кошельки Валерии Федякиной (Bitmama)

Сервис BitOK нашел адреса кошельков, имеющие отношение к Валерии Федякиной. Она известна еще и как Bitmama. Как указывает сервис, один из адресов прекратил проводить переводы еще 17 сентября. Почти все контрагенты по переводам – это депозитные адреса обменников, и адреса, связанные с платформой Garantex. 

Со второго кошелька с 13 по 17 сентября $12,2 млн были выведены на 2 сторонних адреса (1, 2). В общей сложности через них было выведено 139 миллионов долларов.

Найдены криптокошельки Валерии Федякиной (Bitmama)

Активы потом продолжали дробить, и часть из них были переведены на депозиты нескольких криптовалютных площадках. Среди них Binance, Bybit и HTX (Huobi).

Еще некоторые активы оказались на адресе, он связан с сервисом, который пока идентифицировать не удалось. Пока известно, что не менее 20 процентов от всего объема средств Федякиной имеют отношение к бирже Garantex. Напомним, что несколько дней назад Bitmama была арестована в Москве за обман клиента на 6,7 млрд рублей.

Bitmama арестована за мошенничество

Известно, что Валерия имела связи с несколькими обменными сервисами. От них ей поступали наличные средства, и она обещала клиентам вывод средств в других странах с доплатой. По ее словам, у нее было много полезных знакомств с крупными бизнесменами и компаниями.

Федякина (Bitmama) сейчас находится в СИЗО

По данным CEO Indefibank Сергея Менделеева, Федякина содержится в СИЗО-6 Печатники. Она на 6 месяце беременности. Федякиной предъявили обвинение в крупном мошенничестве. Ей грозит тюремное заключение до 10 лет. Поскольку Bitmama имела еще и вид на жительство в ОАЭ, судья принял решение арестовать ее.

По версии суда, Федякина могла попытаться скрыться в ОАЭ от расследования дела. Пока неизвестно, когда будет назначена дата заседания, и сколько лет тюрьмы получит Bitmama. Возможно, учитывая ее беременность, ее отправят потом под домашний арест и дадут условный срок. Расследование этого дела продолжается правоохранительными органами.

Подпишись на Tелеграм канал! Будь в курсе последних новостей криптомира. Не пропустить грядущий бычий цикл в крипте. Регулярная БЕСПЛАТНАЯ АНАЛИТИКА. Для всех подписчиков сообщества! Переходи по ссылке прямо сейчас!

Автор: Вадим Груздев, аналитик Freedman Сlub Crypto News