Налоговая служба США начала расследовать деятельность богатых криптотрейдеров
Прокуратура, Налоговая служба США приступили к расследованию деятельности богатых криптотрейдеров. Их подозревают в незаконном применении налоговых льгот, которые предлагают Пуэрто-Рико. Об этом пишет Bloomberg.
Как известно, Пуэрто-Рико с 2012 года имеет привлекательный налоговый режим для хедж-фондов и криптотрейдеров. Эта политика позволила некоторым инвесторам на законных основаниях избежать уплаты федерального подоходного налога и вообще не платить налоги на дивиденды, проценты и доход от прироста капитала. Власти США хотят проверить всех, кто когда-либо проживал на острове и мог скрывать источники своего дохода.
Прокуратура США и Налоговая служба изучают деятельность богатых трейдеров
Сейчас прокуратура США и агенты налоговой службы задействуют сотрудников под прикрытием, тщательно изучают записи для возбуждения уголовных и гражданских дел против богатых лиц, подозреваемых в незаконном использовании налоговых льгот, предлагаемых Пуэрто-Рико.
Остров, испытывающий нехватку денег, использовал стимулы, чтобы заманить менеджеров хедж-фондов, трейдеров криптовалют и других американцев на территорию США за последнее десятилетие. Но следователи теперь сосредоточены на том, лгали ли они о том, сколько времени они проводят на острове и об источнике своего дохода.
Официальные лица США обращают внимание и на промоутеров, адвокатов и бухгалтеров, которые продвигали налоговую программу.
С 2012 года более 5000 американцев имеют право на льготы, которые позволяют им на законных основаниях избегать уплаты федерального подоходного налога и вообще не платить налоги на дивиденды, проценты и доход от прироста капитала. Еще 3600 предприятий избегают уплаты налогов на дивиденды от выручки и прибыли и платят 4% налог на экспортные услуги.
Власти США хотят проверить, не уклонялись ли частные лица и компании от уплаты налогов
Расследование Службы внутренних доходов может начаться с формы налогоплательщика 8898 , которую необходимо заполнить, чтобы начать или закончить «добросовестное проживание» в Пуэрто-Рико или других территориях США, таких как Гуам или Американское Самоа.
Любые новые дела будут первыми с тех пор, как в октябре 2020 года Габриэлю Ф. Эрнандесу, бухгалтеру BDO в Пуэрто-Рико, было предъявлено обвинение в мошенничестве с использованием электронных средств.
Прокуратура обвинила его в том, что он предлагал помощь агенту налоговой под прикрытием, ложно заявляя, что он заработал 500 000 долларов на острове. Эрнандес не признал себя виновным, и его дело находится на рассмотрении. Налоговые льготы привлекли в Пуэрто-Рико сотни криптоинвесторов. И теперь власти США хотят узнать, не уклонялись ли они от уплаты налогов.
Подпишись на Tелеграм канал, чтобы быть в курсе новостей криптомира и не пропустить грядущий бычий цикл в крипте!! Переходи по ссылке прямо сейчас — https://t.me/like_freedman
Автор: Вадим Груздев, аналитик Freedman Сlub Crypto News
