Налоговая служба охотится на преступников, использующих криптовалюты
Служба по контролю доходов (IRS) занимается в том числе борьбой с преступниками, которые используют криптовалюты для злонамеренных действий. Эффективность действий налоговой службы зависит от многих составляющих. Чтобы она была максимальна полезной, служба направила агента под прикрытием, чтобы он работал на рынке торговли Биткойном, ETH и прочими криптовалютами.
Агент под прикрытием имеющий ник «Mr.Coins» работал на сайте LocalCryptos.com, платформе, которая занимается обменом криптовалютой на фиатные средства. У профиля агента были все положительные отзывы, касающиеся обменов несколько сотен тысяч долларов в цифровых деньгах.
Агенту под прикрытием удалось вскрыть одного из преступников, который работал в Darknet, и занимался торговлей наркотиками. Агент смог сделать так, что тот отправил несколько сотен тысяч долларов в обмен на криптовалюты. На него потом был оформлен ордер на задержание.
Агент под прикрытием сформировал ордер, указав, в объявлении, что он готов приобрести Биткойн за наличные средства по почте и по цене выше рыночной. После размещения объявления на связь с агентом под прикрытием вышел персонаж, чтобы поинтересоваться дальнейшими деталями сделки.
Налоговой службе потом удалось выяснить, кто именно этот человек, и им оказался житель штата Индиана Чейз Хайт. Он выразил согласие приобрести Биткойны за наличные и отправил доллары по почте. После этого налоговая служба перехватила посылку, отследили звонок Хайта.
Как потом стали расследовать сотрудники налоговой службы, Хайт занимался тем, что осуществлял продажу наркотических веществ, в том числе и кокаин. Этот только один пример того, как налоговая служба занимается расследованием схем, связанных с преступной деятельностью и использованием криптовалют. Сотрудники налоговой имеют опыт работы под прикрытием.
К примеру, в начале этого года стало известно о том, что налоговая служба уже проводила несколько платежей агентов под прикрытием. И такие операции увенчались успехом. Указанная сейчас операция также оказалась успешной. Поэтому следует предполагать, что в будущем будут проводиться и дальше такие операции агентов под прикрытием. Возможно, это позволит несколько снизить активность киберпреступников, которые используют криптовалюты для незаконных операций.
Подписывайтесь на Телеграм канал, чтобы всегда быть в курсе самых последних и горячих новостей @like_freedman
Автор: Вадим Груздев, аналитик Freedman Сlub Crypto News
