Мошенничество с Биткоин на 70 миллионов $
Министерство юстиции США объявило в пятницу, что Сербия экстрадировала своего гражданина Антоние Стоилковича в США для предъявления обвинений в заговоре с целью совершения мошенничества и отмывания денег.
Стоилкович и его партнеры обвиняются в обмане криптоинвесторов на более чем 70 миллионов долларов. Они создали на своих базах в Китае, Сербии и других странах более 20 фиктивных торговых платформ.
Платформы работали под названиями Options Rider, Bancde Options, Start Options, Dragon Mining, BTC Mining Factor и Trinity Mining.
Через эти платформы сообщники рекламировали бинарные опционы и услуги по добыче криптовалюты инвесторам по всему миру.
«Эта афера на 70 миллионов долларов охватила несколько континентов, нацелена как на американских граждан, так и на иностранцев», — говорится в заявлении и.о. прокурора США Прерак Шах, «Мы гордимся тем, что привезем г-на Стоилковича в Даллас, чтобы предстать перед судом в зале американского суда. Министерство юстиции США не будет смягчаться в нашей борьбе с киберпреступностью».
Как работала предполагаемая афера
Министерство юстиции утверждает, что Стоилкович и его сообщники давали ложную рекламу своих услуг по бинарным опционам как «мировой лидер рынка бинарных опционов», предлагая необычно подозрительную «среднюю выплату в 80 процентов и обещав 20 процентов возмещения за каждую проигранную сделку».
Что должно было также вызвать тревогу, их платформы для майнинга криптовалюты пообещали, что инвесторы «купят Биткоин за половину рыночной цену благодаря их «майнингу 24-7» на объектах «по всему миру».
Дело не в том, что Стоилкович и его сообщники обманывали инвесторов в некоторых областях торговой деятельности; Согласно обвинительному заключению Минюста, торговая деятельность вообще не велась.
Группа показывала поддельные цифры на своих мошеннических инвестиционных порталах, сфабриковав прибыль от инвестиций. Создав серию поддельных электронных квитанций и журналов истории мошеннических выводов средств, Стоилкович и его сообщники заставили инвесторов думать, что законная деятельность идет полным ходом.
По данным Министерства юстиции, чтобы сделать свое присутствие в Интернете убедительным и респектабельным, группа мошенников также привлекла инвесторов. По всей видимости, они создали поддельные профили с женскими именами и фотографиями профилей. Они даже использовали эти поддельные данные даже во время видеоконференций с потенциальными инвесторами.
Этот «глобальный аферизм», как описал ответственный специальный агент ФБР в Далласе Мэтью ДеСарно, был нацелен на нескольких человек в северном Техасе, поэтому Стоилкович был экстрадирован в эту часть США. Ему грозит 20 лет тюрьмы в США.
Пока нет публичной информации о том, подавала ли какая-либо другая страна аналогичный запрос об экстрадиции мошенника или кого-либо из его сообщников.
Крипто-мошенничество: общая картина
Обвинения в мошенничестве с инвестициями в криптовалюту не редкость.
В начале января Intezer Labs обнаружила, что вредоносное ПО в мошеннических криптовалютных приложениях за последний год заразило тысячи пользователей в поисках криптографических ключей.
В прошлом месяце, SEC предъявила обвинения против трех лиц, связанных с несуществующими криптографическими проектами Start Options и Bitcoiin2Gen, которые заманили 11 миллионов долларов инвестиций от инвесторов в ICO.
А прошлым летом компания Group-IB, занимающаяся кибербезопасностью, обнаружила мошенническую схему, которая привлекала инвесторов фальшивыми отзывами знаменитостей, чтобы они рекламировали инвестиционные порталы.
Но что отличает нынешнее дело от других, так это его масштабы и огромная сумма денег, которые были получены обманными действиями.
Подписывайтесь на Телеграм канал, чтобы всегда быть в курсе самых последних и горячих новостей @like_freedman
Автор: Ньют Саламандр, аналитик Freedman Сlub Crypto News
Good
this so amazing