Минюст США может возбудить уголовное дело против CEO FTX

Министерство юстиции США может возбудить уголовное дело против бывшего главы FTX

Минюст США может возбудить уголовное дело против бывшего главы FTX Сэма Бэнкмана-Фрида. То же самое может быть сделано и против других руководителей биржи, подавшей заявление о банкротстве. Такие мнения высказывают изданию Fortune юристы.

Они ссылаются на федеральные законы, где предусмотрено наказание за мошеннические действия с использованием электронных средств. Наказание за такие деяния составляет до 20 лет тюремного заключения. 

В качестве доказательной базы для подтверждения злого умысла правоохранительные органы могут использовать условия обслуживания биржи, высказывания Сэма Бэнкмана-Фрида в СМИ, а также материалы презентаций для инвесторов. Юристы уверены, что глава FTX осуществлял мошеннические действия.

Сможет ли Минюст США в случае возбуждения уголовного дела, экстрадировать CEO FTX с Багам

Напомним, что штаб-квартира биржи находится на Багамских островах. Там же скорее всего находится и Сэм Бэнкман-Фрид. Несколько других топ-менеджеров находятся в Гонконге. По всей видимости, Министерство юстиции постарается найти способ, чтобы экстрадировать бывшего руководителя FTX в США, если будет возбуждено уголовное дело.

Интересный факт – несколько дней назад в СМИ была опубликована информация о том, что Сэм Бэнкман-Фрид пытался скрыться в Дубай на частном самолете. Однако, ему это не удалось, и теперь он находится под присмотром властей Багамы. 

Видимо Бэнкман-Фрид знает, что, если уголовное дело против него будет открыто, власти Багам могут начать процедуру экстрадиции. Вряд ли ему захочется пробыть за решеткой несколько лет.

Кто уже начал расследование в отношении FTX

По данным Reuters, прокуратура округа Манхэттен в Нью-Йорке начала расследование в отношении FTX. Прокуроры интересуются, каким образом, компания занималась управлением средств клиентов. Средства использовались для того, чтобы помочь связанной с FTX Alameda Research. 

К слову, ее руководитель Кэролайн Эллисон уже находится в Гонконге и вроде бы тоже пытается уехать в Дубай. Если ей удастся это сделать, тогда она не сможет предстать перед американским судом, в случае возбуждения против нее уголовного дела.

И как стало известно, FTX Group уже ведет переговоры с прокуратурой США и «десятками» американских и международных регулирующих органов, согласно судебным документам по делам о банкротстве компании. Об этом сообщает Bloomberg.

Держим Вас в курсе событий! Подписывайтесь на Фридман клаб в соцсетях и наш Телеграм канал, чтобы всегда быть в курсе самых последних и горячих новостей @like_freedman

Автор: Вадим Груздев, аналитик Freedman Сlub Crypto News