Министерство финансов США будет накладывать санкции на некоторые криптовалютные кошельки
Министерство финансов США заявило, что может начать добавлять криптовалютные кошельки лиц из черного списка, в свой список санкций, как сообщает в Wall Street Journal.
Наряду с приказом Белого дома, подписанным президентом Дональдом Трампом, запрещающим американцам торговать новыми венесуэльскими цифровыми валютами, Министерство финансов объявило, что оно начинает процесс перечесления криптовалютных кошельков лиц, подозреваемых в использовании технологии в преступных целях, чтобы «предупредить общественность».
Министерство просит компании, биржи и частных лиц разработать персонализированную программу соответствия при участии в сфере криптовалют.
«Нет единственной программы соответствия или решения, подходящего для всех обстоятельств»
Пресс-секретарь Казначейства сказал, что процесс добавления адресов в список санкций будет аналогичным процессом их обычной исследовательской работы, сочетающей правоохранительные органы с государственными и секретными источниками информации.
Он добавил, что список санкций будет использоваться «в дополнение к существующим инструментам», которые уже используется для выявления и судебного преследования лиц, использующих цифровую валюту для преступной деятельности. Заявление было сделано, поскольку финансовые лидеры G20, собравшиеся в Буэнос-Айресе, планируют обсудить, как бороться с криптовалютой, основанной на криминальной активности.
Криптовалютные кошельки являются такими же, как и физические активы
Дейв Мюррей, бывший старший советник заместителя Министра финансов по вопросам терроризма и финансовой разведки, отметил, что использование цифровых кошельков «может быть самым надежным идентификатором» при отслеживании тех, кто использует эту технологию в преступных целях.
«Несмотря на то, что люди, вероятно, перестанут использовать кошелек после его перечисления, адреса будут чрезвычайно полезны для финансовых учреждений», — сказал Мюррей.
Сторонники, подобные Полю Гастингсу, утверждают, что санкции могут препятствовать запрещенным сделкам так же, как когда физические активы преступника захватываются в качестве санкционированного имущества.
Автор: Ольга Новикова, аналитик Freedman Club Crypto News
Изображение от Fotolia
