Кто есть кто на процессе FTX: Бэнкман-Фрид, обвиняемые и свидетели
Вступительные прения начнутся сегодня, Сэм Бэнкман-Фрид предстанет перед судом по обвинению в организации одной из крупнейших финансовых махинаций в американской истории.
На пике своей карьеры он был золотым мальчиком криптоиндустрии. У него было 16 миллиардов долларов и империя цифровых активов.
Прокуроры расскажут суду, как Бэнкман-Фрид руководил использованием средств клиентов для торговли в Alameda Research, о щедрых покупках недвижимости на Багамах, кредитов для руководителей и политических пожертвований.
Кто есть кто на процессе Сэма Бэнкмана Фрида: обвиняемые и свидетели
Бэнкман-Фрид
Бэнкман-Фрид обвиняется в организации многолетнего мошенничества на FTX, в результате которого с биржи были выведены миллиарды долларов средств клиентов.
Его обвиняют в том, что он тайно предоставил Alameda Research лазейку для доступа к фондам на платформе FTX и лгал инвесторам о финансовом состоянии своих компаний. Бэнкман-Фрид ранее отрицал совершение мошенничества и объяснял крах FTX в 2022 году плохим внутренним контролем и потрясениями на рынке.
Кэролайн Эллисон
Бывшая подруга Бэнкмана-Фрида; бывший трейдер фирмы Jane Street вместе с Бэнкман-Фридом. Эллисон присоединилась к Alameda Research в качестве трейдера в 2018 году.
Курируя хедж-фонд, она знала, что компания имела доступ к неограниченной кредитной линии на FTX, которая позволяла бирже заимствовать средства клиентов без необходимости предоставления залога, как она свидетельствовала на слушании о признании вины в декабре 2022 года.
Летом 2022 года она и другие согласились занять несколько миллиардов долларов клиентских средств у FTX для погашения кредитов. Эллисон также показала, что она и Бэнкман-Фрид договорились составить вводящую в заблуждение финансовую отчетность.
Гэри Ван
Бывший технический директор/соучредитель FTX. Посещал математический лагерь в старшей школе, был соседом по комнате в колледже, вместе с Бэнкманом-Фридом основал FTX.
Обвиняется в мошенничестве с использованием электронных средств, сговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств, сговоре с целью мошенничества с товарами и сговор с целью мошенничества с ценными бумагами.
На слушаниях по делу о признании вины в декабре 2022 года Ван, главный кодировщик биржи, заявил, что ему было поручено изменить код платформы, чтобы предоставить Alameda Research особые привилегии на FTX.
Нишад Сингх
Технический директор FTX. Сингх был другом детства младшего брата Бэнкмана-Фрида и жил с Бэнкманом-Фридом на Багамах. Сингх возглавлял команду инженеров FTX и отвечал за кодирование платформы.
В середине 2022 года он узнал, что Alameda Research заняла у FTX средства клиентов на сумму семь миллиардов долларов и не смогла погасить задолженность.
Несмотря на это, Сингх сказал, что согласился использовать средства Alameda, фактически депозиты клиентов, для покрытия расходов компании. Во время слушания о признании вины в начале 2023 года он заявил, что также предоставил аудиторам вводящую в заблуждение информацию, которую Бэнкман-Фрид мог затем использовать в усилиях по сбору средств.
Райан Саламе
Со-генеральный директор багамского филиала FTX. В отличие от своих коллег, Саламе признал себя виновным, но не согласился давать показания против Бэнкмана-Фрида на суде.
Прокуроры утверждают, что Бэнкман-Фрид использовал Саламе и других руководителей в качестве подставных доноров, сделав миллионы политических пожертвований в преддверии выборов 2022 года.
Саламе, который был активным донором республиканцев, согласился на конфискацию 1,55 миллиарда долларов в рамках своей сделки о признании вины в сентябре 2023 года. Хотя правительство будет добиваться этой суммы только в том случае, если Саламе не сможет передать гораздо меньший пул активов, включая 6 миллионов долларов наличными, два объекта недвижимости и Porsche 911 Turbo.
Потенциальные свидетели в деле FTX
Барбара Фрид и Джо Бэнкман
Родители Сэма Бэнкмана-Фрида находились под пристальным вниманием из-за их роли в консультировании FTX в преддверии ее краха. В сентябре новое руководство FTX подал в суд на профессоров права из Стэнфорда, требуя вернуть «миллионы долларов, мошеннически переведенных и незаконно присвоенных средств», включая подарок в размере 10 миллионов долларов от их сына. Супруги были включены в список потенциальных свидетелей, которые могут фигурировать в суде над их сыном.
Сэм Трабукко
Со-генеральный директор Alameda Research. Трабукко внезапно ушел в отставку в августе 2022 года, заявив в твиттере, что он решил «расставить приоритеты на других вещах» и вместо этого станет советником в фирме. Трабукко писал в социальных сетях о своей любви к азартным играм и о том, как его покерная стратегия помогла компании совершать сделки.
Рамник Арора
Руководитель отдела продуктов FTX
Арора (руководитель отдела продуктов FTX) руководил усилиями по привлечению большего количества клиентов на криптовалютную биржу и выступал посредником в сделках со стартапами, ориентированными на розничную торговлю. Он помог заключить некоторые сделки по спасению Бэнкмана-Фрида, в том числе злополучное соглашение о поддержке BlockFi Inc. с помощью возобновляемой кредитной линии на 400 миллионов долларов с прицелом на то, что FTX, возможно, приобретет крипто-кредитора — BlockFi подал заявление о банкротстве вскоре после того, как FTX это сделал. .
Констанс Ван
Главный операционный директор FTX/со-генеральный директор FTX Digital Markets. Один из главных помощников Бэнкмана-Фрида, Ван до ноября занимала должность главного операционного директора FTX, а также был со-генеральным директором FTX Digital Markets.
Она управляла партнерством и связями с общественностью, а также публично представляла компанию, выступая на конференциях.
Дэниел Фридберг
В иске, поданном в июне, новое руководство FTX обвинило Фридберга в содействии предполагаемым преступлениям Бэнкмана-Фрида и в помощи в организации «широкомасштабной мошеннической игры» с целью грабежа миллиардов долларов клиентов. Прокуратура или регулирующие органы не обвиняли его в правонарушениях.
Райн Миллер
Главный юрисконсульт FTX в США, Миллер сыграл центральную роль в попытках подтолкнуть Бэнкмана-Фрида к объявлению о банкротстве FTX и к отставке с поста генерального директора. Он работал над сохранением «всего, что можно сохранить» на криптобирже.
Подпишись на Tелеграм канал! Будь в курсе последних новостей криптомира. Не пропустить грядущий бычий цикл в крипте. Регулярная БЕСПЛАТНАЯ АНАЛИТИКА. Для всех подписчиков сообщества! Переходи по ссылке прямо сейчас!
Автор: Вадим Груздев, аналитик Freedman Сlub Crypto News
