Киберпреступники используют майнинг пулы для заметания следов

Киберпреступники-вымогатели применяют новый метод для отмывания украденных у жертв денег. Как указывает Chainalysis, они нашли 372 обменных депозитных кошелька, которые получали как прибыль от майнинга, так и доходы от программ-вымогателей.

В общей сложности, по оценкам Chainalysis, с 2018 года на эти адреса было получено 158,3 миллиона долларов из кошельков, связанных с программами-вымогателями. По мнению Chainalysis майнинговые пулы стали играть ключевую роль в стратегии отмывания денег, используемой многими мошенниками.

Как киберпреступники используют различные майнинговые пулы

В качестве примера Chainalsysis использовала депозитный кошелек, на который поступали средства мошенников. Из нескольких десятком миллионов долларов в криптовалютах, отправленных на адрес кошелька, 19,1 млн долларов поступило с адресов программ-вымогателей, а 14,1 млн долларов — с майнинговых пулов.

Chainalysis обнаружил, что кошелек, получающий доходы от программ-вымогателей, отправлял средства непосредственно из пула майнинга, который затем отправлял их на биржу. Кошелек, связанный с программой-вымогателем, и пул майнинга принадлежали одному держателю. Он использовал майнинговый пул как средство отмывания преступных средств.

То есть пул майнинга действовал подобно миксеру, поскольку скрывал происхождение средств. Метод создавал иллюзию того, что средства поступают от крипто-майнинга, а не от программ-вымогателей. По мнению аналитиков Chainalysis, это уловка, чтобы заставить биржи поверить в то, что средства, хранящиеся на кошельке, поступают от майнинга, а не от преступной деятельности.

Депозитные адреса на биржах, которые получали деньги как от киберпреступников, так и от майнинговых пулов, с 2018 года приобрели не менее 1,1 миллиарда долларов в криптовалюте.

Мошенники используют все более изощренные методики для того, чтобы обманывать доверчивых клиентов. Периодически взламываются протоколы децентрализованных финансов, причем неоднократно.

С развитием ИИ масштабы взломов могут возрасти

С развитием технологии ИИ следует ожидать все более масштабных и успешных атак на биржи и протоколы. Необходимо уделять самое пристальное внимание обеспечению безопасности смарт-контрактов и систем платформ.

В противном случае потери от хищений будут исчисляться сотнями миллиардами долларов в среднесрочной перспективе.

Подпишись на Tелеграм канал, чтобы быть в курсе новостей криптомира и не пропустить грядущий бычий цикл в крипте!! Переходи по ссылке прямо сейчас — https://t.me/like_freedman

Автор: Вадим Груздев, аналитик Freedman Сlub Crypto News