В Республике Казахстан закрыт нелегальный криптообменник, работавший через Binance

В Республике Казахстан была пресечена работа незаконного криптовалютного обменника ABC Change, криптообменник функционировал через криптобиржу Binance. Об этом сообщает местное Агентство по финансовому мониторингу.

Трое гражданина страны осуществляли незаконную предпринимательскую деятельность, управляли пунктом по обмену криптовалютами вне территории международного финансового центра «Астана» (МФЦА). Обмен криптовалют в Казахстане разрешен исключительно при наличии лицензии и только на территории центра «Астана».

Как долго работал незаконный криптообменник в Республике Казахстан

Как удалось выяснить следствию, обменный пункт функционировал в Астане с 2021 года. Общий оборот криптовалютных кошельков на бирже Binance составил около 34 миллионов рублей.

Полиция изъяла оборудование, финансы, а кошельки, которые были зарегистрированы на бирже Binance уже заблокированы. Как известно, все операции с криптовалютами на территории страны можно проводить, если соблюдать определенные правила.

Они были утверждены в прошлом году. Пилотный проект запустили на территории МФЦА, и чтобы компании могли в них участвовать, надо получать лицензию, а банкам сообщать о присоединении.

Власти Казахстана активно работают над пресечением незаконной деятельности с криптовалютами

АФМ старается оперативно пресекать деятельность всех площадок, работающих незаконно. Напомним, что в январе текущего года было выявлено 5 незаконных обменных пунктов. В них провели обыски, изъяли оборудование. К таким обменникам в частности относился и KZobmen.

Таким образом, власти Республики Казахстан показывают, что будут решительно бороться с теми, кто попытается нарушить законодательство в области криптовалют.

Казахстан старается показать себя одним из региональных лидеров в сфере криптовалют и для него важно показать, что он будет защищать инвесторов и клиентов от рисков.

Можно предположить, что и дальше АФМ станет проводить политику пресечения незаконной деятельности частных лиц и компаний, которые работают на криптовалютном рынке.

Вполне вероятно, что в течение следующих нескольких лет в Казахстане будет все больше компаний, занимающихся криптовалютами. Может быть в страну начнут прибывать и американские компании, ищущие другие юрисдикции, поскольку в США сейчас усиливают репрессивные меры против крипторынка.

Подпишись на Tелеграм канал, чтобы быть в курсе новостей криптомира и не пропустить грядущий бычий цикл в крипте!! Переходи по ссылке прямо сейчас — https://t.me/like_freedman

Автор: Вадим Груздев, аналитик Freedman Сlub Crypto News