Израиль: палестинский ХАМАС получал USDT через Binance
Цахал, (Силы обороны Израиля), наложил санкции на несколько аккаунтов и кошельков Binance. Израильтяне утверждают, что аккаунты принадлежат палестинским джихадистам ХАМАС.
Анализ ChainArgos показывает, что эти кошельки получили десятки миллионов долларов в Tether (USDT), большая часть которых поступила от Audax Trading.
Напомним, что также была обнародована информация, что ХАМАС получал средства через биржу Garantex.
Израиль: палестинские джихадисты получали USDT через криптобиржу Binance
По данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), команда по соблюдению требований Binance знала о нарушениях правил борьбы с финансированием терроризма, но шутила по поводу несоблюдения Binance.
В частности, директор по соблюдению нормативных требований (CCO) Binance объяснил коллеге, что группировки, такие как ХАМАС, обычно отправляют «небольшие суммы», поскольку «большие суммы представляют собой отмывание денег».
В свою очередь, компания ChainArgos обнаружила доказательства того, что большая часть USDT, финансирующая кошельки, попавшие под санкции, могла быть украдена у жертв Audax Trading или отмыта иным образом через Audax Trading. Большая часть USDT, судя по всему, поступила с адресов, связанных с мошенничеством Audax Trading.
Управление по финансовым рынкам Новой Зеландии предупредило, что AudaxTrading.net является «сайтом-самозванцем», указав, что у него нет лицензии поставщика финансовых услуг или страховки Allianz, а также что он не связан с законным бизнесом с аналогичным названием.
Израильские власти потребовали, чтобы все предприятия, которые могли иметь дело с этими кошельками, обратились в полицию
Израильские власти потребовали, чтобы все предприятия, которые могли иметь дело с этими санкционированными «Цахалом» кошельками, обратились в полицию и подали заявление.
Тем временем акции выросли, а облигации упали на фоне дипломатических усилий по предотвращению перерастания войны между Израилем и Хамасом в региональный конфликт. Нефть подешевела после ралли на прошлой неделе. Президент США Джо Байден рассматривает поездку в Израиль как часть глобальной дипломатической кампании по предотвращению распространения конфликта на Ближнем Востоке.
Подпишись на Tелеграм канал! Будь в курсе последних новостей криптомира. Не пропустить грядущий бычий цикл в крипте. Регулярная БЕСПЛАТНАЯ АНАЛИТИКА. Для всех подписчиков сообщества! Переходи по ссылке прямо сейчас!
Автор: Вадим Груздев, аналитик Freedman Сlub Crypto News
