Израиль: Binance оказывала поддержку запрещенной в России ИГИЛ

Израильские власти конфисковали не менее 190 аккаунтов на бирже Binance, которые были связаны  с террористическими группировками, в том числе с Исламским государством, (запрещена на территории России), сообщает Reuters, ссылаясь на официальные документы израильских чиновников.

Как минимум несколько криптовалютных счетов на бирже были связаны с ИГИЛ, группировкой, которая когда-то захватила территорию в Сирии и Ираке в течение 2013 и 2014 годов, а десятки других связаны с исламистской группировкой ХАМАС.

Конфискация аккаунтов на бирже Binance была необходима для пресечения финансирования террористической группировки

Власти Израиля указывают, что конфискация учетных записей была необходима для пресечения деятельности террористической организации Исламское государство. В свою очередь, представители Binance в блоге заявили, что информационное агентство «намеренно» упустило важные факты.

Они утверждают, что факты, приведенные в материале изданий искажены. Биржа, когда узнает, о нарушении законодательства, вмешивается и принимает соответствующие меры, включая замораживание средств и сотрудничество с правоохранительными органами для поддержки расследований.

Также представители биржи указали, что преступники не регистрируют учетные записи на свои организации, поэтому команда безопасности сотрудничает с правоохранительными органами и использует информацию, доступную только им, для выявления лиц, управляющих учетными записями незаконных организаций

Binance постоянно попадает в скандалы

В 2022 году биржа тоже оказалась в центре скандала. В отчете Reuters за декабрь 2022 года утверждалось, что Binance обработала платежи на сумму более 10 миллиардов долларов США тем, кто пытался обойти санкции США. В свою очередь, представители биржи в очередной раз отвергли все обвинения против нее.

Платформа утверждает, что более 750 сотрудников работают над соблюдением требований, и в этом году она помогла правоохранительным органам заморозить или арестовать активы на сумму более 1 миллиарда долларов США.

Таким образом. биржа постоянно оказывается в центре расследований, связанных с финансовыми схемами, отмыванием средств, и прочими видами неправомерной деятельности. Однако, глава биржи Чанпэн Чжао отвергает все обвинения, считая их заказной компанией против самой успешной биржи.

Подпишись на Tелеграм канал, чтобы быть в курсе новостей криптомира и не пропустить грядущий бычий цикл в крипте!! Переходи по ссылке прямо сейчас — https://t.me/like_freedman

Автор: Вадим Груздев, аналитик Freedman Сlub Crypto News