IRS проверяет незаконную торговлю Bitcoin в Telegram
Секретные чаты Telegram используются для отмыва цифровых денег. По словам агента Криса Янчевски, этим займется IRS.
Служба внутренних доходов США уже давно пристально следит за Bitcoin и криптовалютным миром. Сегодня IRS обнародовала внутренние данные, сообщив, что секретные чаты в популярном мессенджере защищены сквозным шифрованием и вызывают беспокойство у сотрудников правоохранительных органов. Все дело в том, что, используя одноранговые обмены, преступники могут запросто перемещать украденные средства.
Служба внутренних доходов США заинтересована в установлении максимальной прозрачности, когда речь заходит о широком рынке криптовалют и киберпреступлений, связанных с ним. В прошлом месяце администрация президента Джо Байдена обнародовала новый налоговый план, который заставит компании, осуществляющие переводы криптовалюты на сумму 10 000 долларов и более, сообщать об этих сделках в IRS.
А на прошлой неделе комиссар IRS Чарльз Реттиг попросил у Конгресса полномочия по регулированию криптовалют и более тщательному мониторингу, а также сбору данных.
На фоне этого Министерство финансов США давно заявляет, что «криптовалюта уже представляет серьезную проблему, способствуя незаконной деятельности».
Янчевский, который в 2018 году помог вывести на чистую воду сайт, промышляющий детским порно сейчас занимается активным изучением Bitcoin-транзакций. Он заявил, что его меньше беспокоит потенциальная незаконная деятельность на привычных биржах или даже протоколах обмена монетами.
«Я считаю, что эти обмены представляют угрозу для нас, как и P2P-обмены. Существуют группировки людей, которые заинтересованы в конвертации криптовалюты в фиат».
Такие группы работают очень похоже на популярный рынок LocalBitcoins.com, который рекламирует списки предложений по покупке или продаже Bitcoin, или других криптовалют. Эта схема работает по простому принципу: вы выбираете понравившийся сайт и сообщаете продавцу о готовности совершить обмен. После этого сделка завершается. Загвоздка в том, что посредники не просят дополнительные деньги за посредничество, как в случае с Coinbase, Kraken или Binance.
Известные как внебиржевые (OTC) сделки, в Telegram можно найти много групп, занимающихся похожей деятельность. Многие из них стараются скрывать, но если вы знаете, что ищете, то выйти на их след не составит труда.
Но нужно не забывать, что пользователи, которые используют мессенджер для сделок не обязательно являются преступниками – большинство из них заинтересованы в конфиденциальности или ищут выгодные сделки.
Янчевски сказал, что довольно часто покупатели будут находиться в Китае или других странах, имеющих доступ к биржам с более мягкими правилами, речь о «знай своего клиента» (KYC). Незаконные средства затем могут перемещаться через биржи и постепенно конвертироваться в фиатные деньги или наоборот.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы всегда быть в курсе самых последних и горячих новостей @like_freedman
Автор: Ньют Саламандр, аналитик Freedman Сlub Crypto News
