Инсайдерская торговля процветает на рынке токенов ERC-20
Инсайдерская торговля процветает на рынке токенов ERC-20. Об этом сообщают в Solidus Labs. Как указывает издание Bloomberg аналитики компании изучил большой массив данных за 2 года, выяснив, что инсайдерская торговля есть у 56% токенов ERC-20.
В исследовании, которое было сосредоточено на данных, относящихся к январю 2021 года, компания заявила, что обнаружила подозрения на инсайдерскую торговлю с участием 56% токенов ERC-20, когда они впервые были зарегистрированы на трех ведущих централизованных биржах.
Аналитики подтверждают подозрения сообщества о манипуляциях с токенами на рынке
В Solidus Labs сообщают, что подозрительная активность была обнаружена в транзакциях, выполненных не на централизованных биржах, а на децентрализованных платформах. 411 сделок были связаны с более чем 100 инсайдерами. Многие из организаций использовали биржи DeFi для покупки токенов до их листинга, стремясь получить прибыль, продавая их после того, как цены подскочили, когда были объявлены листинги.
Выводы подтверждают подозрения в широко распространенных манипуляциях с токенами на биржах DeFi, где пользователи торгуют напрямую друг с другом и часто не обязаны раскрывать свою личность.
Solidus изучил 234 объявления о листинге токенов ERC-20, не включая такие категории, как стейблкоины. По оценкам, инсайдеры получили около 24 миллионов долларов прибыли от незаконных сделок.
Как работает инсайдерская торговля на рынке?
В Solidus Labs утверждают, что инсайдеры покупали токены за несколько часов или дней до листинга на CEX. Потом быстро продавали на DEX, когда цена росла. Многие из инсайдеров также использовали криптовалютный миксер Tornado Cash, чтобы запутать следы.
Инсайдерами выступали сотрудники централизованных бирж или связанные с эмитентами токенов лица, а также фирмы венчурного капитала. Всего в сделках по инсайдерской торговле участвовало несколько децентрализованных площадок.
С проблемой инсайдерской торговли на биржах DeFi можно бороться, если участники отрасли удвоят свои усилия по ее предотвращению, а также с помощью межрыночного наблюдения и правоприменительных мер. По данным DeFi Llama, на биржи DeFi приходится около 16% от общего объема торговли криптовалютой.
Подпишись на Tелеграм канал, чтобы быть в курсе новостей криптомира и не пропустить грядущий бычий цикл в крипте!! Переходи по ссылке прямо сейчас — https://t.me/like_freedman
Автор: Вадим Груздев, аналитик Freedman Сlub Crypto News
