Граждане РФ используют карты подсанкционных банков для покупки криптовалют
Как сообщило издание Forbes, российские граждане до сих пор используют карты подсанкционных банков, чтобы покупать и продавать криптовалюту.
Они заходят на площадки Bybit, Huobi и Binance и покупают Tether (USDT) за рубли. Кошельки пополняются с карт Альфа-Банка, Сбербанка, ВТБ, Росбанка, МТС Банка, Россельхозбанка, «Тинькофф Банка» и КБ «Открытие». Возможно, российские клиенты бирж задействуют и карты других российских банков, чтобы пополнять кошельки. Санкций против бирж не вводили в этом отношении, хотя ранее Минфин США ввел санкции против площадки, связанной с ХАМАС.
Российские граждане используют карты подсанкционных банков для того, чтобы купить криптовалюты
Чтобы осуществить сделку по приобретению криптовалюты, применяются «псевдонимы» или клиенты не указывают название банка. К примеру, биржа Bybit с мая по ноябрь 2023 года проводила обработку сделок с карточками, находящимися под санкциями США и Европейского Союза.
Согласно статистике, почти половину транзакций клиенты из России реализуют с USDT. Как указывают юристы, такие действия вряд ли будут иметь последствия для самих площадок.
Как правило, криповалютные биржи оформляют регистрацию в офшорных юрисдикциях. Поэтому на них чаще всего не распространяется действие санкций со стороны ЕС и США.
К тому же сделки p2P предполагают проведение без участия самого организатора торга, то есть с точки зрения формальностей, биржи в них не участвуют.
Стоит напомнить, что оборот криптовалют до сих пор не так жестко контролируется антиотмывочными нормами международного законодательства. Поэтому рынок и продолжает работать дальше.
Если вдруг власти стран заставят площадки начать проверку таких транзакций, это может привести к тому, что сам рынок почти полностью исчезнет, а клиенты уйдут торговать и заключать сделки в Телеграм или иные мессенджеры.
Критерии введения вторичных санкций против бирж размыты
Так как критерии введения вторичных санкций довольно размытые, необходимо понимать, что основанием для включения или невключения в санкционные списки является исключительно политическая воля.
Если ее нет, тогда ничто не мешает биржам и клиентам продолжать работать вышеуказанными способами. К тому же сейчас ЕС и США сосредоточены на других проблемах, и для них вопрос введения вторичных санкций против бирж, где работают российские клиенты, не является первым на повестке дня. По крайней мере пока.
Подпишись на Tелеграм канал! Будь в курсе последних новостей криптомира. Не пропустить грядущий бычий цикл в крипте. Регулярная БЕСПЛАТНАЯ АНАЛИТИКА. Для всех подписчиков сообщества! Переходи по ссылке прямо сейчас!
Автор: Вадим Груздев, аналитик Freedman Сlub Crypto News
