С 1 августа граждане Израиля больше не смогут использовать наличные деньги для некоторых транзакций

Израиль ужесточает борьбу с финансовыми преступлениями

С 1 августа Израиль запретит гражданам использовать наличные деньги для личных транзакций на сумму более 4400 долларов и деловых операций на сумму свыше 1760 долларов. Будут взыскивать штрафы в размере от 15% до 30% от соответствующей стоимости сделки на тех граждан, кто нарушает закон. Нововведение будет использовано для борьбы с финансовыми преступлениями путем поощрения использования цифровых платежей, которые намного легче контролировать.

Новые правила по транзакциям в Израиле

С 1 августа израильтянам запретят осуществлять платежи наличными на сумму более 6000 шекелей (1760 долларов) в деловых сделках. По информации фирмы Herzog Law, это правило распространяется на пожертвования, кредиты и заработную плату, а также другие платежи, связанные с бизнесом. Также гражданам будет запрещено осуществлять платежи наличными на сумму более 15 000 шекелей (4400 долларов в личных транзакциях.

Эти суммы представляют собой снижение лимитов транзакций, которые Израиль ранее установил в 2019 году. В то время деловые транзакции были ограничены 11 000 шекелей (3220 долларов), а личные транзакции были ограничены 50 000 шекелей (14 660 долларов).

Закон предоставляет исключения для благотворительных компаний, ряда религиозных учреждений, палестинцев Западного берега. В будущем ожидаются дополнительные меры, запрещающие израильтянам держать дома более 200 000 шекелей (58 660 долларов США) наличными.

Какие наказания грозят нарушителям закона

Лица, участвующие в деловых операциях, нарушающих лимит, получат штраф на сумму от 15% до 30% от цены транзакции. Лица, нарушившие закон при осуществлении личных сделок на сумму до 25 000 шекелей, будут оштрафованы на сумму от 10 000 шекелей. Если транзакция более крупная, нарушителю грозить штраф в размере от 15% до 25%, исходя от вовлеченной суммы.

По информации Налогового управления Израиля, закон направлен на сокращение использования гражданами наличных финансов и борьбу с преступностью, включая отмывание денег, уклонение от уплаты налогов и финансирование терроризма. Предстоящие правила будут продвигать цифровые платежи, тем самым помогая властям страны ужесточать контроль за финансовой деятельностью граждан.

Подписывайтесь на Фридман клаб в соцсетях и наш Телеграм канал, чтобы всегда быть в курсе самых последних и горячих новостей @like_freedman

Автор: Вадим Груздев, аналитик Freedman Сlub Crypto News