Генеральный директор Binance разъясняет свое участие в WazirX

Согласно пресс-релизу Управления по обеспечению соблюдения законов Индии (ED), криптовалютная биржа Binance предположительно участвует в схеме отмывания денег, созданной с помощью WazirX. Эта организация работает как платформа обмена криптовалютами в этой стране; один из ее офисов подвергся обыску 3 августа в результате продолжающегося расследования.

Генеральный директор Binance Чанпэн Чжао отверг обвинения, заявив, что компания не имеет финансовых связей с WazirX и не владеет акциями Zanmai Labs. Согласно сообщению индийских властей, последняя является материнской компанией WazirX и одним из главных предполагаемых участников схемы отмывания денег.

В результате рейда, местные власти заморозили более 8 миллионов долларов или 64,67 индийских крор (INR) на банковских счетах, связанных с WazirX. ED утверждает, что ряд компаний предположительно занимались кредитованием без лицензии, перенаправляя средства в виде криптовалюты на WazirX.

Эти средства якобы используются для отмывания денег по схеме, в которой участвуют «неизвестные иностранные кошельки» и фантомные финтех-фирмы. В релизе утверждается:

ED проводит расследование по отмыванию денег в отношении ряда индийских компаний NBFC (небанковских финансовых компаний) и их финтех-партнеров за хищническую практику кредитования в нарушение руководящих принципов RBI и с использованием телефонных звонков, которые неправомерно используют личные данные и используют оскорбительные выражения для вымогательства высокой процентные ставки от заемщиков.

Расследование привело к тому, что власти допросили Нишала Шетти, управляющего директора Zanmain Labs, компании, предположительно контролирующей WazirX. Исполнительный директор утверждает, что Binance обрабатывает большинство транзакций для WazirX.

Власти считают, что подозреваемые давали «противоречивые и двусмысленные ответы», чтобы запутать ход расследования. Кроме того, ED считает, что платформа криптообмена не смогла внедрить надежные политики «Знай своего клиента» (KYC) и «Борьба с отмыванием денег» (AML).

Был ли Binance вовлечен в эту предполагаемую схему отмывания денег?

Кроме того, власти заявили, что стороны изо всех сил пытались скрыть сделки. ED также допросил Самира Мхатре, директора WazirX, но не смогли собрать больше информации о транзакциях, связанных с биржевыми платформами. В выпуск добавлено:

Слабые нормы KYC, слабый нормативный контроль над транзакциями между WazirX и Binance, отсутствие записи транзакций в блокчейнах для экономии средств и отсутствие записи KYC противоположных кошельков привели к тому, что WazirX не может дать какой-либо отчет об отсутствующих криптоактивах.

Поощряя неясность и нестрогие нормы AML, компания активно помогала примерно 16 обвиняемым финтех-компаниям в отмывании доходов от преступной деятельности с использованием крипто-маршрута.

Генеральный директор Binance пояснил, что биржа объявила о сделке по приобретению WazirX, но сделка «так и не была завершена». Исполнительный директор сказал, что их платформа «предоставляет только услуги кошелька», и указал, что вся ответственность за работу платформы лежит исключительно на WazirX.

Чжао признал, что обвинения против WazirX «вызывают обеспокоенность», и утверждает, что они постоянно сотрудничают с «правоохранительными органами по всему миру», и предложил свою помощь ED и властям Индии.

На момент написания статьи цена BNB торгуется на уровне 313 долларов с небольшим ростом на 4-часовом графике.

Подписывайтесь на Фридман клаб в соцсетях и наш Телеграм канал, чтобы всегда быть в курсе самых последних и горячих новостей @like_freedman

Автор: Антон Зайцев, аналитик Freedman Сlub Crypto News