Биржа Gemini регистрировала клиентов с украденными KYC

Криптовалютная биржа Gemini братьев Уинклвосс занималась регистрацией пользователей с украденными KYC. Как выяснилось Gemini для продвижения своей дебетовой карты активно регистрировала пользователей с украденными документами. Об этом пишет The Information, ссылаясь на свои источники, знакомые с ситуацией.

Согласно данным издания биржа через некоторое время была вынуждена остановить кампанию по продвижению своей карты, так как число фальшивых аккаунтов стало превышать все допустимые пределы.

Как долго биржа Gemini регистрировала пользователей с украденными KYC

Неизвестно, в течение какого периода времени биржа давала возможность регистрировать фальшивые аккаунты пользователей. Стало известно о том, что на бирже были проблемы с системой зачисления переводов от банков. В частности, биржа засчитывала переводы еще до того момента, как было получено одобрение со стороны банков.

У мошенников была возможность внести к примеру 100 долларов в виде банковского перевода, и получить 150 долларов в криптовалюте и потом отменить перевод, если банк не успевал подтвердить сделку.

В результате таких действий мошенники получали бесплатные деньги от биржи и скрывали свои настоящие личности, поскольку предъявляли фальшивые документы. Из-за таких действий мошенников биржа потеряла миллионы долларов. Точную цифру потерь на бирже не раскрывают.

Какие проблемы у Gemini есть сейчас помимо регистрации фальшивых аккаунтов

У биржи Gemini есть и другие проблемы. В конце января этого года биржа привлекла внимание Департамента финансовых услуг штата Нью-Йорк. Регулятор приступил к расследованию в отношении биржи из-за программы кредитования Gemini Earn.

Сейчас регулятор выясняет, занималась ли Gemini рекламой активов в продукте Earn как застрахованных. Что касается самих братьев Уинклвосс, то на них тоже подали в суд инвесторы. Они посчитали, что биржа нарушила закон о ценных бумагах из-за Gemini Earn.

Инвесторы уверены, если бы в бирже зарегистрировали свои продукты в соответствии с законом, тогда у них было бы больше данных, чтобы оценить все возможные риски. Расследование действий Gemini продолжается.

Держим Вас в курсе событий! Подписывайтесь на Фридман клаб в соцсетях и наш Телеграм канал, чтобы всегда быть в курсе самых последних и горячих новостей @like_freedmanАвтор: Вадим Груздев, аналитик Freedman Сlub Crypto News