FTX подает в суд на Сэма Бэнкмана-Фрида
FTX подала в суд на бывшего генерального директора Сэма Бэнкмана-Фрида и других бывших ключевых руководителей. Биржа пытается вернуть более 1 миллиарда долларов предположительно незаконно присвоенных средств.
В жалобе, поданной в суд США по делам о банкротстве, в качестве ответчиков фигурировали бывший генеральный директор Alameda Research Кэролайн Эллисон, соучредитель FTX Гэр» Ван, бывший технический директор FTX Нишад Сингх и Бэнкман-Фрид.
В иске FTX заявила, что бывшие руководители нарушили свои обязанности, якобы незаконно присваивая средства клиентов на «постоянной основе для финансирования роскошных кондоминиумов, политических и благотворительных» взносов, спекулятивных инвестиций и других любимых проектов.
FTX утверждает, что бывшее руководство занималось финансовым мошенничеством
В иске утверждается, что руководство злоупотребило своим контролем над FTX и связанными с ней компаниями, чтобы совершить одно из крупнейших финансовых мошенничеств в истории рынка.
Ответчики создали среду, в которой горстка сотрудников имела практически неограниченные полномочия» по надзору за передачей фиатных и криптовалютных активов, а также предоставляла себе право нанимать и увольнять сотрудников без эффективного надзор» за тем, как они осуществляют эти полномочия. Кроме того, FTX утверждает, что бывшие руководители выпустили себе акции на сумму более 725 миллионов долларов. FTX заявляет, что Бэнкман-Фрид и Ван также незаконно присвоили дополнительные 546 миллионов долларов для покупки акций торговой площадки Robinhood.
В заявлении утверждалось, что Эллисон выплатила себе 28,8 миллиона долларов в виде бонусов и использовала 10 миллионов долларов из этих средств для покупки доли в компании, занимающейся искусственным интеллектом.
FTX также утверждает, что 24 января 2022 года Бэнкман-Фрид перевел 10 миллионов долларов в качестве «подарка» со своего счета FTX в США на счет своего отца на той же бирже. Вскоре после этого отец Бэнкмен-Фрид сделал шесть переводов на общую сумму 6,75 млн долларов на свои личные счета в Morgan Stanley и TD Ameritrade, утверждается в документации. FTX заявила, что этот «подарок» используется для финансирования юридической защиты Бэнкмен-Фрид.
Мошеннические переводы осуществляли, когда биржа уже была неплатежеспособной
В FTX заявляют, что многие из предполагаемых мошеннических переводов произошли, когда биржа была неплатежеспособной, о чем ответчики прекрасно знали. В то время как FTX изначально запрещала учетные записи с отрицательным балансом, Бэнкман-Фрид якобы приказал своим партнерам изменить код биржи.
Указывается, что примерно в июле 2019 года Бэнкман-Фрид поручил одному или нескольким своим сообщникам или лицам, работающим по их указанию, изменить программное обеспечение, чтобы Аламеда могла поддерживать отрицательный баланс на своем счете на бирже.
Благодаря этому изменению FTX смогла поддерживать стандартные операции при «очень большом дефиците». К марту 2022 года Эллисон «по частным оценкам, только у биржи FTX был дефицит наличности более 10 миллиардов долларов», говорится в заявлении.
Также сейчас инвесторы хотят взыскать с платформы сотни миллионов долларов.
Подпишись на Tелеграм канал, чтобы быть в курсе новостей криптомира и не пропустить грядущий бычий цикл в крипте!! Переходи по ссылке прямо сейчас — https://t.me/like_freedman
Автор: Вадим Груздев, аналитик Freedman Сlub Crypto News
