Европол и Интерпол повысят меры по борьбе с отмыванием денег через криптовалюты

Двухдневный семинар с участием более шестидесяти финансовых следователей в Базеле, Швейцария, привел к тому, что Европол и Интерпол согласны на ряд мер, направленных на наращивание усилий по борьбе с использованием криптовалютных средств в целях отмывания денег и финансирования терроризма. Мероприятие посетило более 60 международных финансовых следователей.

Недавний семинар был организован Базельским институтом по вопросам управления и организован в партнерстве с Европолом и Интерполом. В мероприятии приняли участие более шестидесяти «финансовых следователей от подразделений по отмыванию денег, киберпреступности и финансовой разведки из 32 разных стран», в дополнение к «соответствующим представителям частного сектора».

Семинар подготовил соглашения между учреждениями, призванными уменьшить «злоупотребление криптовалютой преступниками и финансистами террористов для отмывания денег и поддержки другой преступной деятельности». В частности, согласованные меры включают:

• Увеличение обмена информацией в области отмывания денег и цифровых валют посредством использования таких каналов, как Europol, Interpol, Egmont Group и FIU.net.
• Регулирование цифровых обменников валют и поставщиков кошельков в соответствии с действующим законодательством о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
• Соглашения, касающиеся четкого определения концепций, таких как криптовалюты, цифровой обменник валют, поставщик кошельков в правовые рамки ЕС.
• Принимать меры против цифровых валютных, предназначенных для анонимизации транзакций, что не позволяет сотрудникам правоохранительных органов выявлять и отслеживать подозрительные транзакции.

Europol заявляет, что криптовалюты, все чаще используемые для финансирования уголовной деятельности, включая терроризм.

В целях борьбы с якобы растущей угрозой Европол объявил, что «будет продолжать координировать действия между государствами-членами ЕС и за его пределами в стремлении эффективно реагировать на эту растущую угрозу».

Автор: Ольга Новикова, аналитик Freedman Club Crypto News
Изображение от Fotolia