ЕС потребует от криптофирм проверять личности при транзакциях стоимостью менее 1000 евро
ЕС может потребовать от криптофирм проверять личности при транзакциях стоимостью меньше 1000 евро. Об этом пишет DL News.
Согласно проекту закона, стремясь помешать ХАМАС использовать цифровые активы для финансирования террористических актов против Израиля, европейские законодатели собираются ужесточить законодательство в сфере проверки криптотранзакций клиентов.
Чиновники ЕС обсудили на закрытых заседаниях, какие шаги можно предпринять, чтобы власти могли идентифицировать лиц, совершающих транзакции с любым количеством криптоактивов.
ЕС может потребовать от криптофирм проверять личности при транзакциях стоимостью меньше 1000 евро
В ЕС обеспокоены тем, что возможно, что финансирование терроризма может происходить и в небольших, а не только в больших объемах с помощью криптовалют.
После нападения ХАМАС на Израиль, законодатели всего мира предприняли все усилия, чтобы прекратить финансирование группировки, которая признана террористической организацией в США, Великобритании и Европейском Союзе.
С началом войны ряд криптофондов, связанных с палестинской боевой организацией, управляющей сектором Газа, были заморожены.
В частности, Tether, компания, выпускающая самый крупный стейблкоин по рыночной капитализации USDT, заявила, что заморозила 32 адреса, связанных с незаконной деятельностью в Украине и Израиле.
Израильская полиция также средства из криптовалютных кошельков, связанных с ХАМАС на Binance.
Власти ЕС хотят перекрыть каналы финансирования террористов при помощи криптовалют
В рамках подготовки законодательства по борьбе с отмыванием денег законодатели ЕС разработали положение, согласно которому криптовалютные компании должны идентифицировать и проверять пользователей, переводящих суммы, превышающие 1000 евро (1084 доллара США).
Теперь они пересматривают эту меру, чтобы убедиться, что террористические группы не разбивают транзакции на более мелкие суммы, чтобы обойти меры комплексной проверки со стороны регуляторов.
В то же время террористы используют не только криптовалюты для продолжения своей работы. Они задействуют множество механизмов, позволяющих им получать средства для деятельности. Криптовалюты являются только малой частью их финансовых счетов в банках.
Подпишись на Tелеграм канал! Будь в курсе последних новостей криптомира. Не пропустить грядущий бычий цикл в крипте. Регулярная БЕСПЛАТНАЯ АНАЛИТИКА. Для всех подписчиков сообщества! Переходи по ссылке прямо сейчас!
Автор: Вадим Груздев, аналитик Freedman Сlub Crypto News
