ЕС подозревает Binance в незаконной деятельности
ЕС подозревает дочерние компании Binance в незаконной деятельности в Ирландии и на Мальте. Про это сообщают осведомленные источники издания Protos. Как сообщают источники, компания подделывала счета и операции в нескольких юрисдикциях ЕС.
Также смешивались деньги клиентов из разных стран, чтобы ввести в заблуждение регуляторов и налоговые службы ЕС. Напомним, что SEC обвиняет биржу в многочисленных нарушениях в США.
Дочерние компании Binance не объясняют свои доходы, формально активной деятельностью не занимаются
Стоит отметить, что в официальных отчетах не объясняются доходы компаний, а у самих фирм нет активной деятельности, которая бы приносила доход. Следователи ЕС предполагают, что биржа специально завысила количество персонала компаний, объединив эту цифру с фрилансерами, которые работают по договору подряда. Также у биржи нет лицензий на работу в Ирландии, и Мальте.
В Binance Holdings (Ирландия) входят несколько других компаний в качестве дочерних компаний, в том числе другая компания в Ирландии под названием Binance (Services) Holdings. Ей принадлежат компании Binance, зарегистрированные на Мальте.
Регуляторы из ЕС уже получали запросы от Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) о деятельности Binance в европейском регионе. На данный момент регуляторами ЕС рассматриваются все обстоятельства дела, поэтому пока они не ответили на запросы SEC о предоставлении информации по деятельности биржи.
Страны ЕС проводят свои расследования против биржи
Некоторые страны ЕС сейчас занимаются собственными расследованиями против биржи. Напомним, что прокуратура Парижа проводит расследование в отношении французского подразделения Binance.
Во Франции изучается незаконная деятельность биржи в качестве поставщика услуг по торговле цифровыми активами (PSAN), а также факты отмывания денег. На фоне множества расследований и разоблачительных статей против биржи, компания свернула работу в нескольких европейских странах. Среди них Кипр, Нидерланды, Великобритания и Бельгия. Также биржа отозвала лицензию из Австрии.
Чем закончатся разбирательства европейских стран против биржи, пока неизвестно. Представители платформы неизменно повторяют, что сотрудничают со всеми регуляторами и готовы предоставить им всю необходимую информацию по первому требованию.
Пока можно сказать, что тучи над Binance сгущаются не только в США, но и в ЕС.
Подпишись на Tелеграм канал, чтобы быть в курсе новостей криптомира и не пропустить грядущий бычий цикл в крипте!! Переходи по ссылке прямо сейчас — https://t.me/like_freedman
Автор: Вадим Груздев, аналитик Freedman Сlub Crypto News
